Премини към съдържанието

scam

  • публикации
    250
  • коментари
    6
  • прегледи
    6459

telexfree = biggest scam

Юни 2013,

Бразилското правосъдие първо блокира бразилските операции на Telexfree,

и

през сеп 2015 г. осъди компанията за схема на Понци.

Операциите на Telexfree в САЩ бяха прекратени до SEC април 2014 г.

През окт. 2016 г. съсобственикът на Telexfree Джеймс Мерил се призна за виновен.

Telexfree беше многомилиардна схема на Понци, очертана като компания за интернет телефонни услуги.

Прокуратурата го определи като най-голямата измама за всички времена по отношение на броя на засегнатите - повече от 1 мил., с жертви в различни страни


Юли 2015 г.,

голямо федерално жури повдигна обвинения на Едвин Фуджинага, Джунцо Сузуки и Пол Сузуки за използване на схема за Понзи в размер на 1,5 милиарда $. Fujinaga управлява компания, наречена MRI International Inc. в Лас Вегас, Невада. Компанията твърди, че събира медицински сметки с отстъпка и след това събира пълната сума от застрахователите.

Жертвите са предимно японски граждани. Fujinaga и MRI по-рано бяха признати за виновни в граждански иск за $ 584 мил.


в Израел фондът на Кела на Амир Брамли, който предлага инвестиции с фиксирана лихва, за които се предполага, че са с нискорискова стратегия за „довършване на капитала“, влезе в процедура по ликвидация пред окръжния съд в Тел-Авив, след като не изпълни исканията на клиентите за отлив.

По време на производството над съда бяха поставени над 300 милиона NIS неизпълнен дълг, предимно от инвеститори.

В допълнение съдът, назначен за ликвидатор, изготви доклад, в който твърди, че средствата във фонд „Кела“ всъщност не са използвани за „попълване на капитала“, а по-скоро са включени в Rubicon Business Group и че в допълнение, средствата са преместени от Rubicon в Bramly и неговото семейство , поради което на Брамли и членове на неговото семейство е постановено съдебно разпореждане, забраняващо разпореждането с активи.

В резултат на това фондът Kela, Rubicon Business Group и редица държани компании бяха поставени в постоянна ликвидация от окръжния съд в Тел-Авив през яну. 2016 г. [118], след като съдът определи, че средствата са взаимосвързани между дружествата, т.е. и че дълговете, главно към инвеститорите, надвишават активите.

През юни 2016 г. Брамли беше обвинен за кражба, измама и изпиране на повече от 400 мил.$

а

инвеститорът на Кела Сиван Зибулски, като част от сделка за правно основание, в която тя ще служи като свидетел на прокурора, беше осъден и осъден през януари 2017г.



0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...