Премини към съдържанието
Moira

Италианци "изпрали" 150 млн евро у нас

Препоръчан отговор


Ползвали български фирми, спипали ги в Литва

Публикувано изображение

Банда за пране на пари, ръководена от италианци, е била разбита след разработка на ДАНС, МВР и НАП.

Чрез български фирми с фалшиви документи са препрани над 150 млн евро, съобщиха от Държавна агенция „Национална сигурност”.

На 21 юли 2011 г. по разработка на ДАНС съвместно с МВР и НАП, под ръководството на Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – Русе са проведени действия по неутрализиране на организирана престъпна група за пране на пари чрез използването на дружества от типа „липсващи търговци”.

Претърсени са четири адреса и са иззети счетоводни документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил, италиански документи за самоличност.

Част от групата е задържана в Литва като при претърсванията са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и подправени документи за самоличност.

Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата са в размер на 510 000 евро. Образувано е досъдебно производство.

Стандарт

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.