Премини към съдържанието
Moira

Италианци "изпрали" 150 млн евро у нас

    Препоръчан отговор


    Ползвали български фирми, спипали ги в Литва

    Публикувано изображение

    Банда за пране на пари, ръководена от италианци, е била разбита след разработка на ДАНС, МВР и НАП.

    Чрез български фирми с фалшиви документи са препрани над 150 млн евро, съобщиха от Държавна агенция „Национална сигурност”.

    На 21 юли 2011 г. по разработка на ДАНС съвместно с МВР и НАП, под ръководството на Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – Русе са проведени действия по неутрализиране на организирана престъпна група за пране на пари чрез използването на дружества от типа „липсващи търговци”.

    Претърсени са четири адреса и са иззети счетоводни документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил, италиански документи за самоличност.

    Част от групата е задържана в Литва като при претърсванията са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и подправени документи за самоличност.

    Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата са в размер на 510 000 евро. Образувано е досъдебно производство.

    Стандарт

    Сподели този отговор


    Линк към този отговор
    Сподели в други сайтове

    Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

    Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

    Регистрирайте се

    Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

    Нова регистрация

    Вход

    Имате регистрация? Влезте от тук.

    Вход


    ×

    Информация

    Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.