fbpx
12.8 C
София

пране на пари

Двама българи в схема за милиони за изнасяне на забранени технологии от САЩ към Русия

Федералните прокурори на Остин, щата Тексас обвиниха един гражданин на Русия и двама граждани на България. Те са нарушили два закона. От една страна схемата е била за пране на пари, от друга страна са се набавяли чувствителни радиационно...

„Цифровата утопия“ може да превърне Естония в център за пране на пари

Естония и нейното електронно жителство е едно много добро място не само за стартъпи, но и за мошеници. Всичко е много по-лесно, понеже за прането на пари в тези условия не са необходими нито кухи фирми, нито връзки по...

Хакери са използвали биткойн за изграждане на голяма мрежа за пране на пари

Европол публикува съобщение за група нарушители, която е успяла да открадне над един милиард долара. Похищението се е осъществявало с хакването на банкомати. За изпирането на откраднатите пари е използвана цифровата валута. За случилото се стана известно, след като правоохранителните органи успяха...

Британия възнамерява да обяви биткойна като форма за пране на пари

Великобритания възнамерява да засили регулирането на биткойна и другите цифрови пари, разширявайки сферата на действие на правилата на Европейския съюз за борба с прането на пари. Reuters каза още, че по този начин трейдърите ще бъдат заставени да разкриват...

Нови ревюта

Най-четени