Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) започна ново разследване, за да установи дали инвеститорите във фалиралата крипто борса FTX правилно са следвали процедурите за надлежна проверка, съобщават от Ройтерс, цитирайки два свои източника, запознати с разследването.
През декември миналата година SEC повдигна обвинения срещу бившия шеф на FTX Сам Банкман-Фрийд за изграждане на схема за измама на инвеститорски компании, които са донесли над 1,8 милиарда долара за компанията. От вчера обаче регулаторът започна проучване дали тези брокерски фирми всъщност са се запознали с рисковете, които крие крипто търговията, за да могат да гарантират пред своите клиенти, че инвестицията им е стабилна.
От комисията не посочват кои компании са обект на разследването и дали са установени някакви неправомерни действия до момента, като фокусът е изцяло насочен върху това дали инвеститорските компаниите са изпълнили доверителните си задължения към собствените си клиенти.
Колапсът на крипто борсата FTX доведе до множество съдебни дела, превръщайки случая в истинска сага. Нейният основател, Сам Банкман-Фрийд, беше обвинен също и в пране на пари и финансови измами от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ и Министерството на правосъдието, като във вторник той пледира невинен пред съда в Ню Йорк. Властите в Щатите продължават да изпитват затруднения да установят кой от ръководителите на крипто борсата всъщност притежава различните ѝ активи, включващи луксозни имоти на Бахамите и 450 милиона долара в акции в Robinhood. Административно назначеният главен изпълнителен директор на FTX Джон Рей заяви, че управлението и поддържането на архива на компанията са „най-лошите, които е виждал през 40-годишната си кариера“.