Полицията в Китай е арестувала група от 63-ма души, обвинени в изпирането на около 12 милиарда юана (1,7 милиарда долара) чрез търговия с криптовалута. Въпреки тежките регулации на пазара, налагани от правителството на страната, бандата все пак е успяла да остане извън полезрението на властите за известно време. По данни на разследващите, задържаните са се занимавали с няколко нелегални дейности, като изграждане на финансови пирамиди, измами, рекет и хазарт, приходите от които са били конвертирани в криптовалутата Tether – стейбълкойн (stablecoin), обвързан едно към едно с щатския долар.
В изявление на Бюрото за обществена сигурност в град Тонляо, регион Вътрешна Монголия, се твърди, че групата е функционирала от месец Май 2021 година. Измамниците са използвали множество сметки за търговия с криптовалути, през част от които са купували Tether с приходите от незаконна дейност, а през останалите са го продавали срещу китайски юани. Те са комуникирали чрез съобщения в приложението Telegram, което е блокирано в Китай. Освен за контакт помежду си, престъпниците са използвали платформата и за да вербуват още хора от цялата страна, които е трябвало да си отворят крипто сметки и да помогнат с изпирането на парите. На всеки от тях е била обещана комисионна, определяна от размера на „превъртяната“ сума. В изявлението на властите се казва още, че полицията е конфискувала над 130 милиона юана от бандата.
Случаят е показателен за това, че въпреки опитите на Пекин да ограничи и дори забрани дейностите, свързани с криптовалута, включително търговия и копаене, местните все още успяват на намират различни начини да участват на пазара за цифрови активи. Китайските потребители обикновено се обръщат към борси, базирани в чужбина, за да търгуват с криптовалути. За тяхно съжаление достъпът до международните пазари също се е превърнал в доста трудно предизвикателство, тъй като контролът, налаган от властите, е станал много по-тежък през отминаващата година.
От Бюрото за обществена сигурност в Тонляо са реагирали веднага, след като са установили, че към банковата сметка на един от заподозрените са направени няколко поредни месечни транзакции от по 10 милиона юана. Властите съобщават още, че в хода на акцията двама от заподозрените са успели да избягат в Банкок, Тайланд, но бързо са били „убедени“, че е по-добре да се върнат в Китай. От полицията не уточняват какво означава „убедени“ в случая. Миналата година китайската полиция е арестувала над 1100 души, заподозрени в пране на пари чрез криптовалути.