От Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, положиха значителни усилия да се превърнат в лидер по отношение на прозрачността в индустрията след скандала с FTX. Според разследване на CNBC обаче служители и доброволци на компанията са помагали на потребители от Китай да заобиколят протоколите за сигурност и системата за контрол Know Your Customer (KYC) на платформата.
Репортажът на американската медия се позовава на разговори в официалните чат канали на китайски език на Binance, в които са регистрирани повече от 220 000 души. Посочва се също така, че там потребителите имат достъп до споделени съобщения, описващи техники за заобикаляне на KYC, на изискването за предоставяне на доказателство за гражданство и на протокола за проверка на самоличността. Твърди се, че тези съобщения са изпратени от акаунти, които са идентифицирани като служители на Binance или обучени доброволци, които се наричат „Ангели“. Споделените техники включват фалшифициране на банкови документи, удостоверяване на фалшиви адреси и други прости системни манипулации.
„Предприехме действия срещу служителите, които може да са нарушили нашите вътрешни политики, включително неправомерно привличане на клиенти или даване на препоръки, които не са разрешени или не са в съответствие с нашите стандарти.“, заявява представител на Binance пред CNBC.
Съоснователят на компанията, Чанпенг Жао, който обикновено е активен в социалните медии, все още не е направил коментар по темата.
Новината идва на фона на продължаващите опити на властите в Китай да прилагат строга забрана на всякакви криптовалути, която влезе в сила през 2021 г., а крипто борсите бяха забранени през 2017 г. Потребители от страната, които заобикалят KYC системата, за да търгуват през Binance, могат да се сблъскат с тежестта на закона, ако бъдат разкрити. Междувременно китайското правителство продължава работата по плана си за въвеждане на цифрова валута на централната банка (дигитален юан).