Падението на „кралицата на биткойните“. Лондон осъди аферистка на 11 години за измама за $7,3 милиарда

Лондонската полиция приключи 7-годишното разследване на една от най-големите крипто измами.

Британската полиция приключи едно от най-големите дела за измама с криптовалути, като осъди родената в Китай Чжимин Цян на 11 години и 8 месеца затвор за изпиране на приходите от мащабна схема за измама на инвеститори. Лондонският съд я призна за организатор на измамата, с която са били измамени над 128 хил. души. Общата стойност на загубите възлиза на 40 млрд. юана – това е повече от 5,5 млрд. паунда в еквивалент, които в крайна сметка са били превърнати в биткойни.

Разследването продължило седем години и бе ръководено от отдела за икономически престъпления на лондонската полиция. Специалистите установиха, че между 2014 и 2017 г. Цян, която е действала и под името Яди Джан, е изградила мрежа от инвестиции, обещаваща на инвеститорите супер възвръщаемост между 100 и 300 процента.

След като схемата се проваля през 2017 г., тя осребрява част от средствата, купува бижута, преобразува активите в криптовалута и бяга от Китай, като използва фалшиви документи. В Обединеното кралство тя се опитала да легализира приходите чрез сделки с недвижими имоти, включително с помощта на съучастника си Дзян Уен, също осъден по-рано по делото.

Тогава разследването завърши с конфискуването на 61 000 биткойна – на стойност стотици милиони лири към момента на конфискацията, но на стойност около 5,5 милиарда по текущи пазарни цени. Това е най-голямото изземване на криптовалута в историята на Обединеното кралство, като надминава дори случая с хакерската атака на борсата Bitfinex, разследван от Министерството на правосъдието на САЩ през 2022 г. Тогава бяха конфискувани 94 000 биткойна на стойност 3,6 млрд. долара.

В рамките на същото разследване съдът осъди Сенг Хок Линг от графство Дербишър на близо пет години затвор. Той беше признат за виновен за прехвърляне на престъпни доходи в криптовалута, което според британското законодателство се квалифицира като пране на пари. При ареста на Цян и Линг през 2024 г. органите на реда иззеха и допълнителни активи – криптопортфейли, пари в брой, злато и криптирани устройства на стойност над 11 млн. паунда.

Представители на лондонската полиция отбелязаха безпрецедентния мащаб на операцията и подчертаха важността на сътрудничеството с прокуратурата, Националната агенция за борба с престъпността и китайските си колеги. Според звеното за борба с икономическата престъпност случаят на Цян показва как криптовалутата се използва от престъпни групи за укриване на капитали, но че всеки цифров трансфер оставя следа за разследване и разбиване на подобни схеми.