Според информация на Ройтерс Министерството на правосъдието на САЩ разследва най-голямата борса за криптовалути в света Binance.
Американските прокурори проверяват Binance по обвинения в заговор за пране на пари, нелицензиран пренос на пари и нарушения на наказателните санкции, съобщават четири източника на информационната агенция. Министерството на правосъдието е обсъдило и потенциални споразумения за признаване на вина с правния екип на Binance.
Говорител на Binance заяви пред Insider, че би било „неуместно да коментира“ въпроси, свързани с Министерството на правосъдието.
Освен това Ройтерс съобщи, че Binance е обработила над 10 млрд. долара в незаконни плащания тази година и се е опитала да „избегне“ регулаторите. Крипто гигантът оспори доклада, като добави, че изчисленията и твърденията не са точни. Борсата заяви пред Ройтерс, че „стимулира по-високи индустриални стандарти“ и се стреми да „подобри още повече способността си да открива незаконни крипто дейности на нашата платформа“.
Съобщава се, че разследването на Министерството на правосъдието е започнало през 2018 г.
Насочено е към спазването от страна на Binance на американските закони за борба с изпирането на пари и санкциите.
В доклада на Ройтерс се допълва:
Някои от поне половин дузината федерални прокурори, участващи в случая, смятат, че вече събраните доказателства оправдават агресивните действия срещу борсата и повдигането на наказателни обвинения срещу отделни ръководители, включително основателя Чанпенг Джаo.
Заявяват двама от източници.
Не са взети окончателни решения за повдигане на обвинения.
Министерството на правосъдието може да повдигне обвинения срещу Binance и висши изпълнители, да договори споразумение или да прекрати делото.
Както беше широко съобщено, регулаторите правят мащабен преглед на всяка криптокомпания срещу много от същите проблеми. Тази зараждаща се индустрия се разрасна бързо и Binance показа своя ангажимент към сигурността и спазването на правилата чрез големи инвестиции в нашия екип, както и в инструментите и технологиите, които използваме за откриване и възпиране на незаконна дейност.
Говорител на Binance.