В Дъблин беше арестувана жена, заподозряна в участие в криптовалутна измама на инвеститор за 1 млн. евро (845 000 паунда). Жената, на около 60 години, в момента е задържана в участъка на Гарда в Айриштаун, съобщава местното издание Dublin Live.
Тя е заподозряна в „действие като инвестиционен посредник“, без разрешение от Централната банка
Разследващите служители от Националното бюро за икономически престъпления, известно още като Отдела за измами, са успели да открият жертвата на измамата с помощта на банките. Това лице е превело 1 млн. евро, като е смятало, че това е „инвестиция“.
Разследването предполага, че част от парите са били използвани за закупуване на цифрови валути чрез неназована борса, а останалите средства са били прехвърлени в офшорна банка.
Говорител на Националното икономическо бюро отбелязва, че жената най-вероятно е действала като инвестиционен посредник между измамниците и жертвата.
Със съдействието на други правителствени агенции, средствата са успешно проследени и почти половината от парите са били замразени и върнати на жертвата, допълват от Metro.
Разследването продължава и нови подробности излизат в реално време
Измамите, свързани с криптовалути в Обединеното кралство, са се увеличили през 2021 г., като до октомври жертвите са били измамени с повече от 146 млн. паунда.
Това е с 30% повече от всички измами с криптовалути през предходната година.