Комитет на Бразилския конгрес препоръча на местните правоприлагащи органи да повдигнат обвинения срещу главния изпълнителен директор на Binance Чанпенг Жао и трима други ръководители на компанията след проведено разследване във връзка с финансови измами в страната. На 10 октомври комитетът публикува окончателен доклад от 500 страници, обвиняващ Жао и ръководителите на бразилското подразделение на крипто борсата Даниел Мангабейра, Гилерме Хадад Назар и Тиаго Карвальо в измамни управленски практики, работа без съответното разрешение и предлагане търговия с ценни книжа без одобрението на регулаторите.
В доклада си комитетът твърди, че Binance, Жао и други лица са „създали непрозрачна мрежа от компании, всички контролирани пряко или непряко от Жао, без определена бизнес цел и без друга цел освен избягване на съответствието със закона“. Докладът също така препоръчва повдигането на обвинения срещу още 45 души, срещу които има „конкретни доказателства“ за предполагаемото им участие в престъпни схеми, като посочените са свързани с множество противоречиви крипто компании, включително туристическата фирма 123milhas, крипто проекта 18K Ronaldinho и други.
Председателят на комитета Рикардо Силва заявява, че тъй като Binance е обвинена в неспазване на регулаторните разпоредби в много други страни, операциите на компанията в Бразилия също „будят подозрение“. Комитетът препоръчва на Федералното държавно министерство да започне разследване на всички базирани в страната операции на Binance със специален фокус върху укриването на данъци, прането на пари и финансирането на организираната престъпност и тероризма.
Освен това комитетът препоръчва на Комисията по ценни книжа и борси на Бразилия (CVM) да започне разследване на продажбата на деривати от Binance. В доклада се твърди, че въпреки че на компанията и е било казано да преустанови търговията с деривати, тя е продължила да ги предлага, което представлява „многократно нарушение“ на пазарните разпоредби. Binance вече е обект на разследване от страна на CVM за предполагаемо незаконно предлагане на производни продукти в страната.
Препоръките на комитетът не са правно обвързващи и представляват предложения към местните власти. Полицията и останалите регулаторни органи сами ще решат дали да предприемат по-нататъшни действия, или не.
Представител на Binance е заявил пред Cointelegraph, че компанията ще продължи да си сътрудничи с комитета и местните правоприлагащи органи в Бразилия. Той е добавил, че въпреки че приветства конструктивния дебат относно предизвикателствата, пред които е изправена крипто индустрията, ръководството на борсата „категорично отхвърля излагането на своите потребители или служители на неоснователни обвинения в лоши практики и опитите Binance да стане мишена“.
Компанията вече се сблъска с редица регулаторни проблеми в някои страни от Европейския съюз, както и в САЩ, Канада и Австралия.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!
