Индия е напът да забрани достъпа до редица водещи крипто борси

Индийският Отдел за финансово разузнаване (FIU) е изпратил известия до девет чуждестранни доставчици на услуги за виртуални цифрови активи относно предполагаемо извършване на незаконна дейност от тяхна страна и нарушаване на разпоредбите за борба срещу прането на пари. Сред въпросните компании попадат глобалните крипто борси Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Според прессъобщение от 28 декември отделът е поискал от Министерството на електрониката и информационните технологии на страната да блокира URL адресите на изброените компании, вероятно за да спре достъпа до техните уебсайтове за местните потребители:

„До момента 31 доставчици са се регистрирали в FIU. Въпреки това, няколко чуждестранни компании, въпреки че обслужват значителна част от индийските потребители, не са се регистрирали, което е в противоречие с приетата рамка за борба с изпирането на пари (AML) и противодействието на финансирането на тероризма (CFT).“, се казва в документа.

Доставчиците на цифрови активи, работещи на индийския пазар, независимо дали са базирани в страната или не, са обект на специфични регулаторни изисквания, като например регистрация в Отдела за финансово разузнаване като „Отчитаща се организация“. Веднъж регистрирани, те трябва да следват разпоредбите, посочени в Закона за предотвратяване на изпирането на пари (PMLA) на Индия от 2002 г. Това налага изпълнението на набор от задължения, предназначени да противодействат на нелегалните дейности, като например извършване на проверки на самоличността на клиентите (Know Your Customer (KYC)) и други.

Индия беше класирана в челото в глобалния индекс за внедряване на криптовалути на Chainalysis за 2022 г., превръщайки се във втория по големина пазар, след Съединените щати, по грубо изчислен обем на трансакции в световен мащаб. Нарастващото навлизане на цифровите активи подтикна регулаторите в азиатската страна да предприемат съответните действия. Индия работи върху създаването на регулаторна рамка относно криптовалутите въз основа на съвместните препоръки на Международния валутен фонд и Съвета за финансова стабилност. Регламентът — планиран да влезе в сила през 2024 г. — вероятно ще включва усъвършенствани правила за KYC-проверки за крипто компаниите и ще изисква извършването на одити за доказателство за наличен резерв в реално време. По време на своето домакинство на лидерската среща на Г-20, финансовият министър на страната Нирмала Ситараман призова за формирането и приемането на глобална регулаторна рамка относно криптовалутите.

Очаква се също така Индия да предложи да бъде въведен единен регламент за данъчно третиране във всички държави по света по отношение на цифровите активи и да постави крипто борсите под същия статут като оторизираните финансови институции (подобно на банките) съгласно указанията на централната банка на страната.