Около 1,9 милиарда долара са откраднатите средства чрез измамата HyperVerse

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заведе дело срещу още двама от създателите на крипто компанията HyperVerse. Те са обвинени в извършване на финансови и интернет измами, както и в предлагане на нерегистрирани ценни книжа. Регулаторът твърди, че жертвите на измамната инвестиционна схема общо са загубили близо 1,9 милиарда долара, а главният изпълнителен директор на компанията всъщност е актьор, нает от обвиняемите.

HyperVerse, позната още като HyperFund, HyperCapital и HyperTech, стартира бизнеса си през юни 2020 г. Крипто компанията лесно привлича инвеститори от цял свят с обещания за бързо забогатяване. SEC обаче твърди, че Сам Лий, австралийски гражданин и основател на HyperVerse, който живее в Обединените арабски емирства, и Бренда Чунга от Мериленд, промоутър на бизнеса и известна като „Bitcoin Beutee“, са ръководили мащабна „Понци“ схема. Съобщава се, че Чунга е дала самопризнания и се е съгласила на сделка с регулатора:

„Компанията е нямала легитимен източник на приходи. Тегленията на потребителите са били плащани с нови депозити на други потребители. Лий и Чунга са привличали инвеститори с обещания за бързи печалби от копаене на крипто активи. Единственото нещо, в което HyperFund е копаела обаче, са били джобовете на потърпевшите.“, заявява Гурбир Гревал, директор на отдела за правоприлагане на SEC.

Комисията пояснява също, че изпълнителният директор, известен като Стивън Рийс Луис всъщност е актьор и телевизионен водещ, живеещ в Тайланд. Той дори изнесе реч по повод основаването на компанията и старта на нейния бизнес:

„Създателите на HyperFund дори са наели актьор, който да се преструва на новия главен изпълнителен директор на HyperVerse, след ребрандирането на компанията.“

Регулаторът твърди, че Чунга е използвала около 3,7 милиона долара от средствата на инвеститорите за лични облаги. С парите тя си е купила ново BMW, дизайнерски дрехи, къща за 1,2 милиона долара в Мериленд и апартамент за 1,1 милиона долара в Дубай. Лий пък е прехвърлил цифрови активи за 140 000 долара в портфейл, контролиран от него самия.

Делото срещу двамата е било заведено на 25 януари в Окръжния съд на Мериленд.

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ обвинява Лий и Чунга в заговор за извършване на финансови и интернет измами, както и в предлагане на нерегистрирани ценни книжа. Регулаторът иска също така съдът да нареди на обвиняемите да върнат всички неправомерно придобити печалби.

Бренда Чунга се е съгласила на сделка с SEC. Тя е приела да ѝ бъдат наложени забрани за извършване на определени дейности и глоби, чиито размер ще бъде определен от съда.

Сам Лий и неговият бизнес партньор Райън Сю са основатели и на сриналата се австралийска крипто компания Blockchain Global, която дължи на кредиторите си 58 милиона долара.

По-рано този месец властите в САЩ арестуваха крипто инфлуенсъра Родни Бъртън за предполагаемото му участие в измамата HyperVerse. Той бе обвинен в незаконно придобиване на 7 милиона долара.