Aржентинската прокуратура тръгва по следите на криптоизмамата $LIBRA

Федералният прокурор на Аржентина Едуардо Тайано започна нов етап от разследването на скандала с криптовалутата $LIBRA, в който е замесен президентът на страната Хавиер Миле. Разследването се съсредоточава върху възможни престъпления, включително измама, подкуп и злоупотреба с влияние. Според прокуратурата група предприемачи, свързани с проекта, може да са реализирали печалба от 110 милиона долара, а броят на засегнатите инвеститори се оценява на 40 000.

В Аржентина въздействието на скандала беше сериозно. Борсовите индекси в страната се понижиха, а влиятелният политик и бивш президент Маурисио Макри нарече Милей „безотговорен“. Медиите нарекоха случая „Криптогейт“

Събиране на цифрови доказателства и анализ на транзакциите

Една от ключовите области на разследването беше цифровата криминалистика. Прокуратурата поиска пълни данни за всички транзакции с участието на $LIBRA от стартирането ѝ досега, за да определи кой точно е спечелил от сделките с този цифров актив.

Важна част от разследването беше възстановяването на изтрити публикации в социалните мрежи, включително туита на президента Милей от 14 февруари, в който той популяризира $LIBRA. В ход е и възстановяването на всички финансови транзакции с криптовалутата за 14 и 15 февруари – дните на най-високата ѝ активност. Въпреки, че общият обем на трансакциите вече е определен, самоличността на повечето оператори остава неизвестна поради използването на анонимни цифрови портфейли.

Разследващите проучват и дали маркетинговата кампания на $LIBRA може да е подвела инвеститорите.

Замразяване на активи и международно сътрудничество

За да предотврати по-нататъшното движение на подозрителни средства, прокуратурата инициира замразяването на няколко цифрови портфейла, свързани със случая. Основната цел е да се предотврати прехвърлянето на активите към други платформи, което би затруднило проследяването им.

Освен това разследването си сътрудничи активно с международните финансови регулатори и криптоборсите. Водят се преговори с чуждестранни платформи за обмен на криптовалути за получаване на данни за трансфери и евентуални опити за изпиране на пари.

Вече е идентифицирана подозрителна трансакция на стойност 4,5 млн. долара, която е изпратена от един от свързаните с $LIBRA цифрови портфейли на нов адрес. Част от тези средства са били използвани за закупуване на мемекойна POPE, което се разглежда като възможен опит да се скрие произходът на парите.

Намиране на отговорните лица и разпити на свидетели

Разследващите работят по идентифицирането на конкретните лица, които стоят зад схемата $LIBRA. За целта се анализират телефонни разговори и записи на посещения в президентския дворец Casa Rosada и резиденцията Olivos. Прокуратурата се опитва да установи кой точно се е срещал с основните участници в разследването.

Прокуратурата вече е съставила списък на свидетелите, които е предвидено да бъдат разпитани. Сред тях са експерти по блокчейн и криптовалути, както и хора от близкото обкръжение на президента, които може да са били наясно с детайлите на схемата. Успоредно с това се анализира и финансовото състояние на заподозрените. Разследващите проверяват банкови сметки, инвестиции и активи, за да установят евентуални случаи на незаконно обогатяване.

Ролята на президента Милей: подведен ли е бил или е знаел повече?

Скандалът с $LIBRA се превърна в голямо предизвикателство за администрацията на президента Милей. Правителството твърди, че държавният глава е станал жертва на измамна група, която е успяла да се внедри в най-близкото му обкръжение.

Разследващите обаче проверяват друга версия на събитията. Те анализират защо аржентинският президент е публикувал туит за $LIBRA точно 22 секунди след като 87 инвеститори са закупили токени на стойност 13 млн. долара на нулева цена. В резултат на това стойността на токените скочи пет пъти след президентския пост.

Федералният прокурор Едуардо Тайано се опитва да разбере кой е избрал времето на президентския туит и дали той е бил част от предварително планирана верига от действия. В рамките на разследването се анализират телефонните разговори и цифровите отпечатъци на ключовите участници в събитията.

Случаят $LIBRA става международен

Разследването по случая $LIBRA преминава в международен план. В САЩ вече е подаден съдебен иск, в който се твърди, че има търговия с вътрешна информация и заблуждаваща реклама. Засега името на аржентинския президент не се споменава в документа, но ролята му в популяризирането на $LIBRA може да привлече вниманието на американските следователи.

Аржентинската федерална прокуратура продължава разследването си, като се съсредоточава върху установяването на връзки между организаторите на проекта и обкръжението на президента. Разследващите продължават да проверяват телефонните контакти на замесените лица и подготвят нови разпити. Остава въпросът: дали $LIBRA е била умишлена финансова измама или провален проект, в който е попаднал и президентът на страната?