FTX е успяла да възстанови активи за 7 милиарда долара. Търсят се още 2 милиарда

Новото ръководство на FTX е успяло да възстанови ликвидни активи на компанията на стойност около 7 млрд. долара досега, като търсенето на липсващи още най-малко 2 млрд. долара продължава, заяви главният изпълнителен директор Джон Рей във втория междинен доклад за напредъка по откриването на изчезналите клиентски средства от платформата на фалиралата крипто борса, публикуван на 26 юни.

Понастоящем размерът на присвоените потребителски активи се оценява на 8,7 млрд. долара. По-голямата част от тези пари, около 6,4 млрд. долара, представляват фиатни валути и стабилни монети, които бившето ръководство на FTX не разграничава в счетоводството си. Именно безконтролното смесване на средства затруднява екипа на Джон Рей. В доклада се твърди, че Сам Банкман-Фрийд и неговото обкръжение „не са смесили и злоупотребили с депозитите на клиентите случайно“, като техните действия са били прикрити „с помощта на висш адвокат на FTX Group“ и други лица:

„Независимо от огромната работа по проследяването и възстановяването на липсващи активи и анализирането на блокчейна, извършена от експертите в областта на съдебното счетоводство, все още е изключително трудно да се проследи значителна част от активите до конкретен източник на финансиране или да се направи разграничение между оперативните средства на FTX Group и депозитите, направени от нейните клиенти.“

Размерът на хаоса беше илюстриран от диаграма на „установеното до момента“ движение на паричните средства на клиентите на FTX от първичните депозитни сметки. Тези течове са станали възможни благодарение на невярното представяне на произхода и предназначението на активите пред банките и на много други подвеждащи твърдения, се казва в доклада. Това може да бъде забелязано дори в изявленията на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрийд, направени пред Конгреса на Съединените щати. Участието на неназован висш адвокат на компанията беше споменато многократно от него и беше отбелязано, че друг неин адвокат, който е повдигнал възражения срещу измамните практики на ръководството, е бил уволнен:

„Бившите членове на ръководството на FTX Сам Банкман-Фрийд, Гари Уанг и Нишад Сингх и главният изпълнителен директор на Alameda Research Каролин Елисън неофициално са проследявали размера на неразкритите задължения на компанията към нейните клиенти, които са резултат от широкото смесване и злоупотреба с техните депозити.“

В доклада се твърди, че незаконно присвоените средства са били използвани за политически и благотворителни дарения, както и за инвестиции и различни придобивки на фалиралата крипто борса, като например луксозни недвижими имоти. Оценките на липсващите активи на FTX варират между 8,9 и 10 милиарда долара.