SEC заведе дело срещу Binance

Комисията по ценните книжа и борсите на Съединените щати (SEC) заведе дело срещу Binance, нейната американска платформа и нейния главен изпълнителен директор Чанпенг Жао във федералния съд в окръг Колумбия на 5 юни. Американският регулаторен орган е повдигнал 13 обвинения срещу компанията, включително за нерегистрирано предлагане и продажба на токените BNB и Binance USD, инвестиционните и спестовни продукти Simple Earn и BNB Vault и на нейната стейкинг програма. Освен това в документите по делото се твърди, че от Binance не са регистрирали своята платформа Binance.com като борса или клирингова агенция. Същото се твърди и за Binance.US. Жао е привлечен като обвиняем в качеството си на основател и мажоритарен акционер в Binance:

„Ответниците са натрупали богатство от милиарди щатски долари, като същевременно са изложили активите на инвеститорите си на значителен риск. Ответниците са участвали в предлагането и продажбата на множество нерегистрирани крипто активи с характеристиките на ценни книжа и в други инвестиционни схеми. Ответниците BAM Trading и BAM Management (дружествата зад Binance.US) са измамили своите акционери, инвеститори на дребно и институционални инвеститори относно предполагаемото наблюдение и контрол върху манипулативната търговия на платформата Binance.US, които всъщност са били практически несъществуващи.“, се казва още в делото.

От SEC обвиняват Binance, че също така не са успели да ограничат американските инвеститори да използват Binance.com и че от Binance.US са прибягвали до прилагането на манипулативни практики за изкуствено създаване на големи обеми на търговия (т.нар. wash trading). Това е ставало чрез търговската фирма Sigma Chain, която е собственост на Жао. Освен това в документите по делото се твърди, че средствата от Binance и Binance.US са били смесвани в сметка, контролирана от Merit Peak Limited – друга компания свързана с основателя на водещата крипто борса. Тези обвинения напълно отразяват жалбата, подадена в съда от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) на 27 март. Чанпенг Жао категорично отхвърли твърденията на CFTC.

От SEC настояват съдът да нареди на Binance да прекрати дейността си, да разреши отнемането на неправомерно придобитите печалби и плащането на лихви върху тях и да наложи финансови санкции на компанията и нейния главен изпълнителен директор. В иска се твърди, че токените, търгувани на крипто борсата, представляват ценни книжа по своята същност. Това са BNB, BUSD, Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, The Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity и COTI:

„Жао и Binance са подвели инвеститорите относно прилагания контрол на рисковете и недействителните обеми на търговия, като същевременно активно са прикривали това кой управлява платформата, извършването на манипулативни търговски практики и дори къде и при кого са били съхранявани инвеститорските фондове и крипто активи.“, заявява Гари Генслер, председател на SEC.

От Binance и Binance.US отговориха отделно на обвиненията. От американската платформа заявяват с публикация в Twitter, че твърденията на Комисията по ценните книжа и борсите са нейният „най-нов пример за регулиране на сектора чрез прибягване до методи на принудително изпълнение“:

„Искът е неоснователен и ние възнамеряваме да се защитаваме.“, добавят от Binance.US.

От Binance.com заявяват с публикация на сайта си, че:

„От самото начало ние активно сътрудничихме на разследванията на SEC и работихме усилено, за да отговорим на техните въпроси и опасения. Въпреки че приемаме обвиненията на SEC сериозно, те не трябва да бъдат причина за започване на действия по принудително изпълнение, да не говорим за извършването им в условия на неотложност. Всички твърдения, че потребителските активи на платформата Binance.US някога са били изложени на риск, са просто погрешни.“

Регулаторните органи в САЩ следят Binance от години, като SEC и Министерството на правосъдието изпратиха призовки до ръководството на нейния американски клон в края на 2020 г., а разследванията срещу компанията започнаха през 2022 г.