SEC: 12 милиарда долара са били пренасочени от Binance към фирми, управлявани от Жао

Главният изпълнителен директор на Binance Чанпенг Жао и финансовият мениджър на компанията Гуанин Чен са пренасочили към себе си милиарди долари от клиентски сметки чрез тяхната холдингова компания, твърдят от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC). Парите са били изпращани на фирми, контролирани от Жао, през посредническа холдингова компания, известна като Key Vision Development Limited.

Доказателствата за тези твърдения са събрани от свидетелски показания, дадени от Сачин Верма, счетоводител, нает от SEC, и ще бъдат използвани като част от аргументите на регулатора, с които да бъде поискано от съда да разпореди активите на Binance.US да бъдат временно замразени:

„SEC не успя да определи защо контролирано от Жао дружество, за което се твърди, че е търгувало на платформата Binance.US, използвайки негови лични средства, би действало като „междинна“ сметка за трансфера на милиарди долари от средствата на потребителите на платформите на Binance.“, пише в документацията по делото.

От Комисията по ценни книжа и борси твърдят, че след извършен от Верма криминалистичен анализ на банковите извлечения на мрежата от компании на Binance и Жао е било установено, че 12 милиарда долара са били изпратени на директора на крипто борсата и 162 милиона долара са били пренасочени към контролирана от Гуанин Чен компания в Сингапур. Двамата са управлявали редица фирми, нямащи очевидна връзка с Binance, се посочва още в документите. От SEC твърдят също, че по-голямата част от средствата, изпратени на Жао и Чен, сега се намират в офшорни сметки.

Гуанин Чен е финансов мениджър на Binance. В скорошен доклад бе разкрито, че тя контролира сметки, принадлежащи на Binance.US, което противоречи на предполагаемата независимост на американското звено на крипто борсата. От Binance публично отрекоха обвиненията за смесване на клиентски депозити и фирмени средства.