Silvergate Bank са „прикривали и подпомагали“ измамите на Сам Банкман-Фрийд

Silvergate Bank и нейният главен изпълнителен директор Алън Лейн са посочени в ново съдебно дело като обвиняеми в „съучастие в измамна схема за милиарди долари“, ръководена от Сам Банкман-Фрийд и две от неговите организации, FTX и Alameda Research. Колективният иск е бил заведен в Окръжния съд на Съединените щати за Северния окръг на Калифорния на 14-ти февруари от адвокати, представляващи клиент на FTX от Сан Франциско, чиято сметка, с налични около $20 000 в криптовалути, е била замразена, когато компанията фалира миналата година.

Ищецът Сохам Батия твърди, че Silvergate Bank, нейната компания-майка Silvergate Capital Corporation и главният изпълнителен директор Алън Лейн са знаели, че Банкман-Фрийд е използвал средства на потребители на FTX чрез Alameda Research и са скрили истината от своите клиенти. В документите по делото се твърди, че Silvergate и Лейн са прикривали, подбуждали, насърчавали и подпомагали в значителна степен Банкман-Фрийд в съвместното извършване на финансови измами срещу ищците:

„Чрез подпомагане, подбуждане, насърчаване и прикриване на неправомерните действия и бездействия, посочени в документа, ответниците ясно са осъзнавали, че тяхното поведение ще ги направи съучастници в осъществяването на незаконната схема.“

Делото цели да се установят нанесените финансови щети и сумата, която трябва да бъде изплатена като обезщетение на ищците. Документите обаче предстоят да бъдат заверени от съда, което е задължителна стъпка, преди делото да може да продължи като колективен иск.

Това е второ подобно обвинение срещу Silvergate Bank за последните два месеца. На 14-ти декември ищецът Джоуи Гонзалес заведе подобен колективен иск в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Калифорния, обвинявайки корпорацията в „подпомагане на инвестиционните измами на FTX“. Той твърди, че от Silvergate са прикрили крипто борсата и Банкман-Фрийд, когато той е трансферирал потребителски средства в банковите сметки на Alameda. На 10-ти януари пък беше заведен друг колективен иск в същия съд срещу Silvergate Capital Corporation, в който се твърди, че от банката умишлено са прикрили и не са противодействали на случаи на пране на пари „в суми, надвишаващи 425 милиона долара“.

Други компании също са обвинени в съучастие във финансовите измами на FTX. На 6-ти февруари търговската компания Statistica Capital заведе дело срещу нюйоркската Signature Bank, твърдейки, че от там са „знаели за престъпленията, свързани с крипто борсата и значително са улеснили незаконните дейности на Банкман-Фрийд“. По-конкретно, според Statistica Capital в банката са били наясно с източването на клиентски средства от FTX и са разрешили тяхното прехвърляне чрез собствената им система за крипто плащания Signet.

От Silvergate Bank все още не са коментирали обвиненията.