SEC поиска да замрази американските активи на Binance – под опасност са $2,2 млрд

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) подаде иск във федералния съд във Вашингтон, окръг Колумбия, с искане за замразяване на активите на американската версия на крипто-борсата Binance, както и връщане в страната на фиатните и цифрови активи, които са собственост на клиентите на платформата.

Заповедта за замразяване няма да важи за международната борса, а само за двете холдингови компании на американския клон на Binance – тя ще засегне десетки сметки в банките Axos Bank, Prime Trust, несъществуващата Silvergate Bank и други финансови институции. SEC заведе дело срещу Binance и главния изпълнителен директор Чангпенг Чао (Changpeng Zhao), повдигайки 13 обвинения за нарушения на закона, включително и измама на инвеститори, незаконно обединяване на инвеститорски капитал и действие като нерегистриран брокер, дилър и клирингова къща.

Регулаторът обясни спешния статус на искането с факта, че платформата за търговия, според неговата версия, е демонстрирала незачитане на американските закони от години и в стремежа си да избегне изпълнението на бъдещи съдебни решения, ръководството на Binance може да пропилее съществуващите активи. В рисковата зона, изчислена от SEC, има 2,2 милиарда долара клиентски активи, притежавани от американски инвеститори.

Ръководителят на платформата, Чангпенг Чао, е посочен в документа като „чужд гражданин, който открито е декларирал, че не попада под юрисдикцията на този съд“. Посочени са още и две контролирани от Binance.US подразделения — BAM Trading и BAM Management — получили, според отдела, „незаконни печалби“ в размер на най-малко $420,4 млн. Средствата на американските юридически лица са систематично прехвърляни към сметки на компании, регистрирани на Британските Вирджински острови и Швейцария.

Американските федерални агенции също подават петиция за уведомяване на Джао чрез неговите адвокати поради „географската неуловимост“ на бизнесмена – трудно е да се определи точното му местоположение, но според някои съобщения той живее в ОАЕ.