Центърът за разследване на корупцията и организираната престъпност (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) предяви сериозни обвинения срещу големият швейцарски конгломерат Credit Suisse относно съхраняването на парични средства, получени по незаконен или престъпен път.
OCCRP, в която участват 47 медии, включително Le Monde, The Guardian, Miami Herald и Süddeutsche Zeitung, проведе мащабно разследване, в рамките на което бяха излъчени и анализирани данните на над 18 хиляди банкови сметки за периода от началото на 1940-те до края на 2010-те години.
Тази огромна база данни е била получена от журналистите на Süddeutsche Zeitun от анонимен източник още преди 2 години. В нея е включена информация за банкови сметки на 37 хиляди души и компании, в които има парични средства с обща сума над 100 милиарда щ. долара. Le Monde съобщи, че не по-малко от 8 милиарда щ. долара от тях са на клиенти, които официално са признати за проблемни.
Според специалистите на Süddeutsche Zeitung, тези данни показват, че въпросната банкова институция е оказвало услуги на „корумпирани автократи, заподозрени в извършването на военни престъпления, на търговци на хора, наркодилъри и други престъпници„.
Credit Suisse от своя страна заяви, че тези обвинения имат предимно исторически характер и „отчетите по тези въпроси са базирани на непълна, неточна или специално подбрана извадена от контекста информация, което води до твърде тенденциозно тълкуване на деловото поведение на банката„.
Вече започна изключително мащабен одит на Credit Suisse.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!
