От Работната група за финансово действие (срещу прането на пари; FATF) разкритикуваха Централната банка на Катар (ЦБК), че полага прекалено малко усилия за прилагането на собствените си разпоредби, забраняващи доставчиците на услуги за търговия с виртуални активи в страната. В доклад, публикуван на 31 май, от глобалната служба за борба с прането на пари и финансирането на тероризма подчертават, че арабската държава трябва да подобри своите методи за ефективно противопоставяне на развиващите се форми на финансови престъпления, включително санкциониране на платформите за търговия с крипто активи.
През декември 2019 г. от финансовият регулаторен орган на страната (QFCRA) обявиха, че подобни услуги не могат да се извършват във или от Катарския финансов център (местната версия на Wall Street). Тогава от службата предупредиха, че ще бъдат налагани санкции в съответствие с правата и задълженията на QFCRA към всяка компания, която предоставя платформа или улеснява предлагането и обмена на крипто активи. В неотдавнашен доклад на FATF се казва, че Катар е постигнал „положителен и устойчив напредък“ в събирането на информация за действителните собственици на виртуални активи за своя почти готов единен регистър, но има още много работа за вършене:
„Все още няма достатъчно контрол, който да гарантира, че всички събрани данни са точни и актуални.“
Властите в Катар бяха призовани да положат повече усилия при борбата с прането на пари, като от FATF твърдят, че страната не използва пълния потенциал на своите „усъвършенствани възможности за анализ“ за идентифицирането на случаи на финансови престъпления.
Въпреки че арабската страна забранява доставчиците на услуги за търговия с виртуални активи, бе обявено, че активно се проучва възможността за въвеждане на цифрова валута на централната банка (CBDC). Преди година от ЦБК съобщиха, че техният проект за CBDC е в „начален етап на разработване“. Управителят на Централната банка на Катар, шейх Бандар бин Мохамед бин Сауд Ал Тани, разкри по това време, че все още се оценяват плюсовете и минусите на потенциалната национална цифрова валута и че е установена необходимост от разработване на правилните технология и платформа.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!
