FTX заведе дело и срещу родителите на Сам Банкман-Фрийд

Настоящото ръководство на банкрутиралата крипто борса FTX заведе дело срещу родителите на нейния основател и бивш главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрийд, Джоузеф Банкман и Барбара Фрийд, в опит да възстанови „присвоените милиони долари, незаконно прехвърлени към техни сметки“. В декларацията, подадена от компанията на 18 септември, се иска от съда да нареди изплащането на обезщетение и връщането на имущество и парични средства, дадени или преведени на родителите от FTX в миналото, както и да ги санкционира за нанесени вреди в резултат на тяхното „съзнателно, умишлено, безразсъдно и злонамерено поведение“:

„FTX Trading е платила 18 914 327,82 долара, включително данъци, такси и разходи, за закупуването на Blue Water, върху която Банкман и Фрийд са получили право на собственост, както и за покриването на различни разходи, свързани с Blue Water на обща стойност над 90 000 долара.“, се казва в един от примерите за съмнителни сделки, посочени в документите по делото.

От FTX също така твърдят, че Джоузеф Банкман е „използвал познанията си относно данъчното законодателство и разбирането на обърканата корпоративна структура на FTX Group“, за да улесни прехвърлянето на паричен подарък на обща стойност 10 милиона долара към себе си и съпругата си, използвайки средства на свързаната компания Alameda Research:

„Банкман и Фрийд са използвали своя десетилетен опит като видни професори по право не за да помогнат на FTX Group, а по-скоро да я ограбят, за да обогатят себе си и да финансират своите каузи. Заради това Банкман е знаел или би трябвало да е знаел за критичното финансово състояние на FTX Group.“

И двамата родители на Сам Банкман-Фрийд са професори в Юридическия факултет на Станфордския университет. Освен това в жалбата се твърди, че Банкман е помогнал на други ръководители на FTX да разпределят фирмени средства за направата на дарения за политически кампании и е помогнал да се прикрие сигнал на жалбоподател от септември 2019 г. Барбара Фрийд пък е използвала своите „връзки и влияние, за да облагодетелства MTG (Mind the Gap)“, независим комитет за политически инициативи, който тя основава през 2018 г. и на който е била президент и председател. В документацията по делото се твърди, че „десетки милиони долари са били дарени на MTG или за каузи, поддържани от MTG, по изрично искане на Барбара Фрийд“.

Общата сума, която родителите на Сам Банкман-Фрийд може да са присвоили неправомерно, не е включена в жалбата, въпреки че съдържа определени примери. От FTX твърдят, че единият от тях или и двамата може да са използвали средства на компанията, за да плащат по 1200 долара на нощувка за престой в хотел, за закупуването на самолетни билети и други. Джоузеф Банкман е получавал годишна заплата от 200 000 долара за работата си като старши съветник на фондацията на FTX, повече от 18 милиона долара за имот на Бахамските острови и 5,5 милиона долара под формата на дарения от FTX Group за Станфордския университет.

Освен всичко това в декларацията се твърди, че Банкман е бил част от групата, която се е опитала да направи последен опит да продаде FTX на Binance:

„Банкман беше включен в малката група, която получи уведомителното писмо за намеренията на Binance и покана за среща с представители на крипто борсата, насрочена за 9 ноември 2022 г. На 10 ноември 2022 г., денят преди подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност на FTX, Банкман е трябвало да се срещне с министър-председателя на Бахамските острови.“

Към момента Сам Банкман-Фрийд е арестуван и се намира в известен център за задържане в Бруклин, Ню Йорк. Съдебният процес срещу него е насрочен за следващия месец. Джоузеф Банкман и Барбара Фрийд все още не са коментирали заведеното срещу тях дело.