FTX съди Сам Банкман-Фрийд

Настоящото ръководство на FTX е завело съдебно дело срещу бившия главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрийд и други висши служители на вече фалиралата крипто борса в опит да възстанови повече от 1 милиард долара, за които се предполага, че са незаконно присвоени от тях. В жалбата от 20 юли, подадена в съда по несъстоятелността на Съединените щати, като обвиняеми са посочени също бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън, съоснователят на FTX Гари Уанг и бившият инженерен директор на FTX Нишад Сингх.

В документите по делото компанията твърди, че четиримата са нарушили служебните си задължения и правомощия, присвоявайки клиентски средства на постоянна основа „за финансиране на покупките на луксозни имоти, за политически и „благотворителни“ дарения, за спекулативни инвестиции и други странични проекти“. Освен това ръководството на FTX добавя, че те са „злоупотребили с контрола“ над крипто борсата и свързаните с нея компании, за да извършат „една от най-големите финансови измами в историята“:

„Обвиняемите са създали среда, в която шепа служители са притежавали практически неограничена власт да наблюдават трансферите на фиатни и крипто активи, както и да разполагат с правомощието да наемат и уволняват персонал без никакъв ефективен надзор върху действията им.“, пише още в документите по делото.

Освен това компанията твърди, че бившите ръководители са „отклонили капитал на стойност над 725 милиона долара към себе си, без клиентите им да получат нещо в замяна“, а Банкман-Фрийд и Уанг също така са присвоили допълнителни 546 милиона долара за закупуването на акции в платформата за търговия Robinhood. В жалбата се посочва още, че Елисън е изплатила 28,8 милиона долара бонуси на самата себе си и е използвала 10 милиона долара от средствата, за да закупи дял в компания за разработка на изкуствен интелект.

FTX също така твърди, че на 24 януари 2022 г. Банкман-Фрийд е прехвърлил 10 милиона долара като „подарък“ от своя акаунт във FTX US към акаунта на баща си в същата платформа. Малко след това баща му е направил шест трансфера на обща стойност 6,75 милиона долара към личните си сметки в Morgan Stanley и TD Ameritrade. Според ръководството на крипто борсата този „подарък“ в момента се използва за финансиране на екипа адвокати, защитаващ Сам Банкман-Фрийд.

Компанията заявява, че много от въпросните трансфери на средства са се случили, докато борсата е била неплатежоспособна, нещо, с което обвиняемите са били наясно. Докато FTX първоначално не позволява наличието на сметки с отрицателен баланс, Банкман-Фрийд е наредил на своите сътрудници да променят кода на крипто платформата:

„През юли 2019 г. той е наредил на един или няколко от своите съучастници или лица, работещи по тяхно нареждане, да модифицират софтуера на платформата, за да позволят на Alameda да поддържа отрицателен баланс по сметката си.“

Благодарение на тази промяна в кода, FTX е била в състояние да поддържа извършването на стандартни операции, работейки при „много големи дефицити“. До март 2022 г. Каролайн Елисън „самостоятелно е изчислила, че борсата има парични липси от близо 10 милиарда долара“.

FTX и нейните дъщерни дружества в момента се ръководят от главния изпълнителен директор по преструктурирането Джон Рей, който беше назначен след подаденото от компанията заявление за фалит през ноември 2022 г.