SEC няма спирка: Комисията обвини BKCoin в крипто измама за $100 милиона

От Комисията по ценните книжа и борсите на Съединените американски щати (SEC) са обвинили компания за консултантски услуги в сферата на инвестициите и свързано с нея физическо лице, в извършване на измама с криптовалути на стойност $100 милиона.

Чрез официално съобщение от вчера бе обявено, че на 23 февруари от SEC са започнали спешни правоприлагащи действия срещу инвестиционния консултант BKCoin и един от директорите, Кевин Канг, по подозрения, че е „пренебрегната фондовата структура на организацията, като са били обединени отделни инвеститорски активи и повече от $3,6 милиона са били използвани за извършване на плащания по схема, наподобяваща финансова пирамида“. В жалбата на комисията се твърди, че от BKCoin са събрали приблизително $100 милиона от своите клиенти, за да инвестират от тяхно име в различни крипто активи, но Канг е отклонил част от средствата за осигуряване на лични облаги – ваканции, пътувания, билети за спортни събития и дори за закупуване на апартамент:

„Разполагаме с доказателства, че инвеститорите са поверили парите си на компанията, за да може тя да търгува с крипто активи от тяхно име, но вместо това обвиняемите са присвоили средствата, създали са фалшиви документи и дори са изградили схема, подобна на т.нар. финансова пирамида. С предприетите действия SEC отново подчертава постоянния си ангажимент да защитава инвеститорите и да работи за изкореняването на престъпленията във всички финансови и търговски сектори, включително и в крипто индустрията.“, допълва Ерик Бустийо, директор на регионалния офис на SEC в Маями.

Това е поредната акция на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ срещу фирми или лица, участващи в бизнеса с криптовалути, обвинени в нарушаване на федералните закони за ценните книжа и борба с финансовите измами. От SEC възнамеряват да поискат от съда отнемане на печалбите на BKCoin, натрупани по незаконен начин, изплащане на обезщетения на засегнатите инвеститори, налагане на персонална санкция срещу директора на компанията Кевин Канг, както и налагане на постоянна забрана за развиване на финансови и търговски дейности и на двете страни.

Голяма част от участниците в търговията на крипто активи разкритикуваха на свой ред председателя на SEC Гари Генслер, под чието ръководство се взеха редица решения за квалифицирането на някои крипто продукти като ценни книжа. Както The Wall Street Journal вече съобщи, от крипто борсата Binance са се опитали да наемат Генслер като съветник през 2018 г. и 2019 г., преди да бъде назначен на настоящия си пост в Комисията по ценните книжа и борсите.