Гари Уанг: FTX представяше фалшиви наличности в своя застрахователен фонд

Крипто борсата FTX е използвала скрит код, написан на Python, за да представя лъжовни стойности на своя застрахователен фонд (набор от средства и активи, предназначени да предотвратят загуби на потребителите по време на огромни кризисни събития на пазара), твърди съоснователят на компанията Гари Уанг. На 6 октомври той се е явил в съда в качеството си на свидетел по делото срещу Сам Банкман-Фрийд.

Уанг, който е бивш главен технологичен директор на FTX, е дал показания пред съдията и съдебните заседатели, че през 2021 г. сумата от 100 милиона долара в така нареченият застрахователен фонд на компанията е била изфабрикувана и че той никога не е съдържал никакви токени FTT, както се е твърдяло пред инвеститорите. Вместо това цифрата, показвана на обществеността, е била изчислявана чрез умножаване на дневния обем на търговия на собствения токен на FTX по произволно число, близко до 7500.

Когато прокуратурата е извадила като улика горепосочената публикация в Х/Twitter, наред с други подобни публични изявления на крипто борсата относно стойността на фонда, Уанг е бил попитан дали тази сума е точна, на което е отговорил с една-единствена дума: „Не“, добавяйки впоследствие:

„От една страна, в застрахователния фонд няма FTT. Това е само числото в долари. И второ, числото, посочено тук, не съвпада с това, което имахме в базата данни.“

Друго доказателство показва предполагаемия код, използван за генериране на размера на така наречения „Backstop Fund“ на FTX. Застрахователният фонд на компанията е бил предназначен да защитава потребителите от загуби, предизвикани от огромни, внезапни пазарни движения, а неговата наличност често е била обявявана на уебсайта на крипто борсата и в нейните профили в социалните медии. Според показанията на Уанг обаче сумата, съдържаща се във фонда, често е била недостатъчна, за да покрие такива загуби. Например през 2021 г. търговец се е възползвал от грешка в маржин системата на FTX, за да закупи огромен брой токени MobileCoin, което е довело до загуба за стотици милиони долари за компанията. Когато Банкман-Фрийд е разбрал, че застрахователният фонд е почти изчерпан, Уанг е заявил, че му е било казано да накара Alameda Research да „поеме“ финансовия удар. Предполага се, че това е бил опит да се скрие загубата, тъй като балансите на Alameda не са били оповестявани толкова често пред обществеността.

В допълнение към разкриването на предполагаемия измамен характер на застрахователния фонд на FTX, Уанг е потвърдил, че Банкман-Фрийд е подтикнал него и Нишад Сингх да внедрят функция в кода на крипто борсата, която да допуска съществуването на негативен баланс. Това е позволявало на Alameda Research да търгува с почти неограничена ликвидност на платформата на FTX.

На 5 октомври Гари Уанг, който вече се призна за виновен по всички обвинения, повдигнати срещу него, е потвърдил отново, че е извършил електронна измама и измами със стоки и ценни книжа заедно със Сам Банкман-Фрийд, бившия изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън и бившия инженерен директор на FTX Нишад Сингх.