Китайските власти разбиха мащабна схема за незаконен обмен на криптовалути

Китайските власти са разбили мащабна схема за незаконен обмен на криптовалути на стойност 2,2 милиарда долара, за която се твърди, че е използвала чуждестранни „платформи за търговия с виртуална валута“. Организацията е функционирала като нелегална банка, която е помагала на своите „клиенти“ да заобиколят капиталовия контрол в страната. Информацията бе разпространена в китайските социални медии на 24 декември:

„Престъпният свят използва такива нелегални банки, чрез които да купува виртуални валути и след това ги продава чрез чуждестранни платформи за търговия, за да получи чуждестранната валута, от която се нуждае. По този начин се завършва преобразуването на юани в чуждестранни валути, което представлява нарушение на закона.“, обяснява Су Сяо, инспектор от дирекцията на Държавната администрация за чуждестранна валута в Циндао.

Съобщава се, че разследващите са иззели на място криптовалути на стойност 28 000 долара (200 000 китайски юана), включително Tether, Litecoin и други, въпреки че през цялата схема са преминали над 2,2 милиарда долара (15,8 милиарда китайски юана), преместени в над хиляда банкови сметки в 17 провинции и общини в страната.

Законите на Китай ограничават гражданите да обменят чуждестранна валута на стойност над 50 000 долара годишно, освен ако нямат разрешение. Заобикалянето им се счита за пране на пари от държавата. Мнозина смятат, че този капиталов контрол е истинската причина за твърдата позиция на Пекин срещу криптовалутите. Китайското правителство обаче вече заяви, че забраната се дължи на това, че цифровите активи се използват за изпиране на средства, придобити от престъпна дейност.

През 2016 г. Китай наложи строги регулации върху валутния обмен, за да се предотврати изтичането на капитал. Според тях банките, компаниите и физическите лица не могат да пренасят или превеждат пари свободно в или извън страната. Година по-късно властите забраниха крипто борсите в Китай. През 2021 г. страната въведе строга забрана на криптовалутите, която продължава и днес.