Полицията в Хонконг вече е задържала 18 души, свързани с измамната крипто борса JPEX

Властите в Хонконг и Макао наскоро извършиха редица арести, свързани с разследването срещу измамната крипто борса JPEX, започнало в средата на месеца, и подчертаха, че в момента издирват още няколко заподозрени.

На 29 септември местна медия съобщи, че двама мъже от Хонконг, замесени в случая, също са били задържани. Твърди се, че те са били отговорни за откриването на сметки в казина, базирани в Макао, през които са изпирали незаконно придобитите средства. С ареста на двамата заподозрени полицията е замразила активи на въпросните казина и е конфискувала пари в брой на обща стойност над 14 милиона хонконгски долара, което е около 1,7 милиона щатски долара.

Междувременно медийната платформа South China Morning Post също съобщи, че още двама души са били задържани в апартамент, като единият от тях е бил заловен докато се е опитвал да унищожи документи с помощта на шредери за хартия и белина, които е могло да се използват като потенциални доказателства срещу JPEX. С това общият брой на арестуваните лица, свързани с компанията, става 18. Освен това пари в брой и злато на стойност около 1,1 милиона щатски долара, са били иззети след обиски на три апартамента при последната полицейска операция.

Скандалът с JPEX започна в средата на септември, когато финансовият надзорен орган на Хонконг издаде предупреждение срещу крипто борсата относно популяризирането на услугите си на местния пазар без съответните лицензи. Малко след това компанията повиши таксите за теглене на средства от своята платформа до почти 1000 щатски долара, а междувременно нейните представители изненадващо зарязаха своите обекти на неотдавнашното събитие Token 2049 в Сингапур.

От началото на случая властите арестуваха редица лица, свързани с измамната борса, включително крипто инфлуенсъри и нейни служители. Главните заподозрени, изготвили и разработили схемата, обаче продължават да бъдат на свобода, като полицията в Хонконг вече се е обърнала за помощ към Интерпол, за да ги открие. Според местните власти скандалът с JPEX се е превърнал в една от най-големите финансови измами в Хонконг. Полицията е събрала над 2300 жалби от потърпевши, а загубите им възлизат на около 178 милиона долара. Секретарят по сигурността на Хонконг Крис Тан обеща да въздаде справедливост на жертвите и да продължи да преследва виновните.

В официалния уебсайт на JPEX се твърди, че компанията е със седалище в Дубай и че е лицензирана да предлага услуги за обмен и търговия с криптовалути в Съединените щати, Канада и Австралия. Основана през 2020 г., JPEX твърди, че контролира активи на стойност около 2 милиарда долара и заявява, че целта ѝ е да се нареди сред петте най-големи крипто борси в света.