САЩ обвиниха служител на севернокорейска банка в заговор за пране на криптовалути

В понеделник окръжният съд във Вашингтон, окръг Колумбия, издаде два федерални обвинителни акта срещу севернокорейски банков служител за предполагаемата му роля в заговори за пране на криптовалута.

В първия обвинителен акт Сим Хьон Соп (Сим), представител на Севернокорейската Външнотърговска банка (ВТБ), е обвинен в предполагаемо изпиране на средства, „откраднати от доставчици на услуги за виртуални активи“, прехвърляне на средствата в щатски долари и използването им за закупуване на стоки, заедно с група извънборсови търговци на криптовалути, се посочва в обвинителния акт. Предполагаемите действия са в нарушение на действащите санкции срещу Северна Корея както от страна на САЩ, така и от страна на Организацията на обединените нации (ООН).

Наскоро разсекретените обвинения представляват по-широк модел през последните години на севернокорейски работници, които използват виртуални частни мрежи (VPN) и други инструменти за незаконно получаване на работа от разстояние и пренасочване на приходи към Северна Корея.

През последните години оперативни работници, работещи от името на страната са организирали и други атаки с фокус върху криптовалутите, като през 2022 година са се сдобили с криптовалути на стойност около 1,7 милиарда долара, според съобщение на Министерството на финансите на САЩ. Освен това, в края на 2017 година хакери от Северна Корея са получили достъп до около 75 милиона долара в криптовалута чрез фишинг кампания, според първото обвинение.

В рамките на втория обвинителен акт, Сим е обвинен в заговор с група севернокорейски ИТ специалисти за изпиране на около 12 милиона долара в незаконно получени заплати от работа по ИТ разработки в САЩ. Твърди се, че ИТ специалистите са приели фалшиви самоличности, за да получат работа във фирми за разработване на блокчейн, базирани в САЩ и в чужбина, между 2021 година и март 2023 година.

Според обвинителния акт и съобщението на Министерството на правосъдието на САЩ, ИТ специалистите са поискали заплатите им да бъдат изплащани в криптовалута, например в USD Tether и USD Coin чрез базирани в САЩ криптоборси. След това се твърди, че те са работили със Сим, за да изперат приходите и да ги пренасочат към Северна Корея, отчасти за да „генерират приходи за програмите на Северна Корея за балистични ракети и оръжия за масово унищожение“, според обвинителния акт.

Почти всеки месец досега тази година Северна Корея е провеждала изпитания на своите междуконтинентални балистични ракети, като последното от тях се състоя в средата на този месец.

Докато ФБР продължава да разследва случаите на пране на криптовалути, обвиненията в пране на пари се наказват с максимум 20 години затвор, според съобщението на Министерството на правосъдието. Сим и другите обвинени вероятно няма да бъдат изправени пред съда, тъй като според съобщенията те са се намирали в Хонконг, Китай когато са извършени предполагаемите престъпления, а САЩ нямат съществуващ договор за екстрадиция с Китай.

„Обвиненията, обявени днес са в отговор на хитрите опити на севернокорейски агенти да заобиколят санкциите, като използват технологичните характеристики на виртуалните активи за улесняване на плащанията и печалбите, и се насочват към криптовалутите с цел кражба. Ще продължим да работим, за да прекъснем и възпрем севернокорейските участници и тези, които ги подпомагат.“

се казва в съобщението на Кенет А. Полит, младши, помощник главен прокурор в наказателния отдел на Министерството на правосъдието на САЩ