ФБР претърси дома на бивш шеф във FTX

Домът на бившия съизпълнителен директор на FTX Райън Саламе е бил претърсен от служители на Федералното бюро за разследване (ФБР), тъй като по-нататъшният етап от разследването на фалита на крипто борсата го засяга пряко заради близките му служебни отношения със Сам Банкман-Фрийд. Според New York Times, които цитират хора, запознати с въпроса, на сутринта на 27 април агенти на ФБР са претърсили къщата на Саламе в Потомак, Мериленд, която се оценява на 4 милиона долара. Засега остава неясно какво са търсили властите.

Райън Саламе заемаше директорска позиция във FTX Digital Markets, което беше дъщерното дружество на компанията, базирано на Бахамите. Както съобщават от Cointelegraph, той е бил бенефициент на подозрителни заеми и плащания, направени към редица висши ръководители на фалиралата крипто борса чрез търговската къща Alameda Research. Саламе е четвъртият най-голям получател на тези плащания, като сумата от общо 87 милиона долара му е била преведена под формата на „компенсация“. Сам Банкман-Фрийд е получил 2,2 милиарда долара, докато на бившия инженерен директор Нишад Сингх и на съоснователя на компанията Гари Уанг са били изплатени съответно 587 милиона долара и 246 милиона долара.

Адвокатът и специалист по банкрутите Джон Рей III, който в момента оглавява новото ръководство на FTX, вече заяви, че ще проучи допълнително правото си да предприеме потенциални правоприлагащи действия срещу получателите на подозрителните заеми и свързаните с тях лица. Според него това е от съществено значение за „идентифицирането на активите и пасивите на компанията и на направените трансфери от и към сметките на бившите директори“.

Според документите, представени пред съда в Бахамските острови от 14 декември 2022 г., Райън Саламе е бил първият изпълнителен директор на FTX или Alameda Research, който е започнал да съдейства на властите в тяхното разследване. Той пръв е подал сигнал до Комисията по ценните книжа на Бахамите (SCB) на 9 ноември, че от ръководството на FTX изпращат клиентски средства на своята дъщерна фирма Alameda Research. Освен това Саламе е потвърдил пред SCB, че трансферираните пари са били нужни за „покриване на финансови загуби на Alameda“, като операцията „не е била разрешена или съгласувана с техните клиенти“. Той също така е информирал комисията, че само трима души са имали необходимия достъп за да прехвърлят инвеститорски активи към Alameda – Банкман-Фрийд, Уанг и Сингх.

Според правителствената услуга за проследяване на дарения Open Secrets, Саламе е посочен като един от най-големите политически дарители по време на изборите в САЩ през 2022 г., давайки повече от 23 милиона долара за реализирането на кампаниите на републиканците чрез повече от 200 индивидуални превода.