Международна полицейска акция разби престъпна организация, източвала кредитни карти

В началото на този месец международна полицейска акция е сложила края на три престъпни мрежи, занимаваща се с кражбата на кредитни карти.

Проведена на четвърти този месец Operation Chargeback включва представители на властите от Германия, САЩ, Канада, Сингапур, Люксембург, Кипър, Испания, Италия и Нидерландия. Акцията се ръководи от немски прокурори и Федералната криминална полиция на Германия с координацията на Евроджъст и Европол. Съобщава се, че въпросните мрежи са отговорни за загубата на над €300 милиона. Засегнати от действията на престъпниците са 4.3 милиона притежатели на банкови карти в 193 държави.

Операцията е имала за цел ареста на 44 заподозряни лица. Тук влизат освен посредници, представители на оператори на парични разплащания, посредници, оператори на мрежата и др. Арестувани са 18 лица. Сред тях има и петима мениджъри от четири големи германски финансови компании. Съобщава се, че в хода на Operation Chargeback са иззети активи на стойност над €35 милиона.

Престъпните действия са дело на три мрежи, които са измамили няколко милиона потребители на кредитни карти с 19 милиона сметки в 193 държави. Установените щети до момента са на стойност над 300 милиона евро. Предполага се, че престъпните схеми са целяли кражбата и изпирането на над €750 милиона. Арестувани са граждани на Германия, Великобритания, Латвия, Нидерландия, Австрия, Дания, САЩ и Канада“, гласи официалното комюнике. За обработката и препирането на парите е използвана инфраструктурата на четири немски оператори на разплащания. Действията на престъпниците са подпомогнати от висши служители на въпросните компании. Били са създадени също множество „кухи“ фирми в Обединеното кралство и Кипър. Те са служили за прикриване на действията на извършителите.