Опозореният основател на FTX е изправен пред множество нови обвинения

Може ли да стане по-лошо? Властите арестуваха основателя и главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид през декември миналата година, малко след като криптоборсата му фалира и всички инвеститори отидоха на бунището. Прокурорите го обвиниха в многобройни обвинения в различни престъпления, включително конспирация за измами по електронен път, измами с ценни книжа и пране на пари, като го вкараха в сериозни беди.

Дори и след като е задържан, разследващите продължават да проучват други области от бизнес сделките на Сам Банкман-Фрийд (СБФ). Тези проверки доведоха до най-малко 12 допълнителни обвинения срещу криптопредприемача за електронни, банкови и стокови измами, допълнителни обвинения за пране на пари, незаконни политически дарения и „управление на нелицензиран бизнес за предаване на пари“. Според CNBC само допълнителните обвинения могат да доведат до десетилетия затвор за Банкман-Фрийд ако бъде признат за виновен по тях.

В четвъртък федералните прокурори разсекретиха „допълнителния обвинителен акт“, който разкрива още повече злоупотреби и съмнителни сделки, свързани с управлението на FTX от страна на СБФ и неговия хедж фонд Alameda Research. В документа се отбелязва, че той е използвал средства от двете структури „за финансиране на спекулативни инвестиции, за политически дарения и за обогатяване“.

Макар че Банкман-Фрийд винаги е бил публично открит за политическите си дарения, тъмната страна на неговата дейност остава незабелязано. Разследващите твърдят, че той е направил над 300 незаконни политически дарения, на стойност десетки милиони долари.

Макар че повечето от публичните му дарения са отивали при демократите, прокурорите твърдят, че зад кулисите СБФ е действал като „сламен дарител“, за да „засади семена“ на влияние както при демократите, така и при републиканците, които в крайна сметка ще бъдат регулаторите на криптоиндустрията. (Сламен дарител е лице, което незаконно използва парите на друго лице, за да направи политически принос от свое име.) Твърди се, че Банкман-Фрийд е осъществил схемата си за сламени дарители, като е принудил двама неназовани ръководители на FTX да направят дарения на конкретни политически лица, използвайки пари от FTX и Alameda и по негова преценка.

„Общо подсъдимият и неговите съучастници са направили над 300 политически вноски на обща стойност десетки милиони долари, които са били незаконни, тъй като са били направени от името на сламени дарители или платени с корпоративни средства. В десетки случаи използването на сламени дарители от страна на БАНКМАН-ФРИЙД му е позволило да заобиколи ограниченията за индивидуални дарения на кандидати, на които вече е правил дарения. За да избегне публичното отчитане на определени дарения от негово име, БАНКМАН-ФРИД заговорил за и направил определени политически дарения от името на двама други ръководители на FTX.“

Разследващите твърдят, че СБФ се е опитал да запази „тъмнината“ на републиканските си дарения и че е използвал функцията „Обработка на дарения“ на чат приложението Signal, която автоматично изтрива регистрите на трансакциите след употреба. Банкман-Фрийд и неговите съучастници допълнително са се опитвали да скрият даренията си, като са регистрирали „изходящите банкови преводи от Alameda към банковите сметки на лицата с цел извършване на вноски като „заеми“ или „разходи“ на Alameda“.

Може би най-яркият червен флаг за политическите му измами е било счетоводството на Alameda. Хедж фондът е записал в счетоводните си книги за междинните избори през 2022 година политически дарения на стойност над 100 млн. долара. Регистрите на Федералната избирателна комисия обаче не показват никакви дарения от Alameda за кандидати или комитети за политически действия през 2022 година.

Въпреки че никой не споменава имена, група, представляваща инвеститори, измамени от Сам Банкман-Фрийд, според съобщенията е изпратила „поверителни съобщения“ до кандидати, които са получили незаконните дарения, с искане да върнат парите на инвеститорите. Не е ясно дали тези опити да се съберат част от пропилените пари ще се окажат успешни.