Министерството на правосъдието на Съединените щати разследва колапса на стабилната монета TerraClassicUSD (USTC) през миналия май, след който изчезнаха над 40 милиарда долара от екосистемата на Terra. По информация на The Wall Street Journal, две от агенциите в рамките на отдела, Федералното бюро за разследване (ФБР) и Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, са разпитвали бивши служители на Terraform Labs през последните няколко седмици.
Разследването се основава на подобни обвинения като тези от съдебното дело, заведено срещу компанията и нейния основател До Куон от Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) на 16 февруари. Сред въпросите, които са били задавани по време на разпитите, е бил и този за връзката между Chai, базирана в Южна Корея разплащателна платформа, и блокчейна Terra, на който работи USTC. В документите по делото от SEC твърдят, че Куон е подвел инвеститорите да повярват, че транзакциите чрез Chai се обработват в Terra и е скрил ключова информация относно рисковете, свързани с т.нар. алгоритмичен стейбълкойн, програмиран да бъде обвързан 1:1 с щатския долар. Все още не е ясно дали от Министерството на правосъдието имат основание да повдигнат нови обвинения срещу компанията.
Както вече е известно, след колапса на Terraform Labs До Куон напусна Южна Корея. Той е отлетял за Сингапур, където е централата на компанията, а от там – за Дубай, след което следите му се губят. Твърди се, че в момента Куон се укрива в Сърбия, като южнокорейските власти изпратиха свои агенти да го открият и заловят, за сега безуспешно. Основателят на Terraform Labs многократно е заявявал, че не бяга от закона, въпреки че прокуроратурата в собствената му страна издаде заповед за ареста му на 14 септември, а Интерпол го издирва с червена бюлетина от 26 септември.
По време на свое гостуване в подкаст през октомври, До Куон заяви, че „все още не е виждал копие от южнокорейската заповед за арест“ и продължава да отрича обвиненията в измама, използвайки социалните медии.
Междувременно стана ясно, че от нюйоркската прокуратура разследват съобщения в чат групи на бивши членове на Jump Trading, Jane Street и Alameda Research, съобщават от Bloomberg на 13 март. Alameda подаде молба за банкрут заедно с FTX през ноември. Твърди се, че разследването цели да установи дали в проекта за създаването на стабилната монета TerraUSD са били застъпени тактики за манипулиране на крипто пазара. От Terraform Labs все още не са коментирали новината.