САЩ обвиниха руски гражданин в пране на криптовалути на стойност 530 милиона долара

Прокуратурата в Бруклин (Ню Йорк) обвини руския гражданин Юрий Гугнин, основател на компанията за криптовалутни разплащания Evita в организирането на сложна схема за пране на пари. По данни на Министерството на правосъдието на САЩ компанията е помогнала за прехвърлянето на 530 милиона долара от санкционирани руски банки и компании. 38-годишният Гугнин, който живее в Манхатън се яви в съда тази седмица и беше задържан под стража.

В изявлението на Министерството на правосъдието се казва, че Гугнин е „превърнал компания за криптовалути в таен канал за пране на мръсни пари“.

По-специално се твърди, че той е улеснил прехвърлянето на повече от 500 милиона долара през финансовата система на САЩ, за да подпомогне руски банки, засегнати от санкции, както и да помогне на руски крайни потребители да придобият чувствителни американски технологии.

Според обвинението Гугнин, чрез своите дружества Evita Investment и Evita Pay е обработил плащания на стойност около 530 милиона долара, като е прикрил произхода и предназначението на тези средства. Съобщава се, че от юни 2023 година до януари 2025 година руснакът е използвал американски банки и борси за криптовалути, където най-често е използвал монетите Tether и свързани с долара стейбълкойни. Министерството на правосъдието смята, че сред клиентите на компаниите на Гугнин са били руските банки Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинкофф банк и руската държавна корпорация Росатом, която се занимава с ядрена енергетика.

Прокурорите смятат, че Гугнин може да е представил неверни данни за мащаба на бизнеса си и да е предоставил на банките и платформите за криптовалути невярна информация за връзките си с Русия. Предполага се, че бизнесменът е скрил източника на средства и е подправил повече от 80 фактури, като е премахнал подписите на руските контрагенти. Твърди се, че Гугнин е дошъл в САЩ и е организирал пране на пари под прикритието на стартъп за криптовалути, които след това е използвал, за да избегне санкциите, да заобиколи контрола върху износа и да измами американските финансови институции.

Според източника, ако Гугнин бъде признат за виновен за банкова измама, го грозят до 30 години затвор. Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, присъдата може да надхвърли значително продължителността на живота му.