CFTC повдигна обвинения на двойка, присвоила 6 милиона долара чрез крипто измама в САЩ

Съпруг и съпруга от Тенеси са с повдигнати обвинения за ръководене на предполагаема измамна инвестиционна схема, наречена „Blessings of God Thru Crypto“, благодарение на която са присвоили незаконно най-малко 6 милиона долара от над 100 жертви само в рамките на шест месеца.

В документите по делото, подадени в съда на 24 юли от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) на САЩ, се казва, че Майкъл и Аманда Грифис са използвали връзките, които са изградили в бизнеса си с недвижими имоти, за да убедят хората да прехвърлят спестяванията си в инвестиционен фонд за милиони долари между юли 2022 г. и януари 2023 г. Сред измамените са техни бивши клиенти и ипотечни брокери, с които са работили в определен период:

„Въпреки че нямат търговски или друг опит в съответната област, обвиняемите успешно са убедили над 100 души да им изпратят над 6 милиона долара за участие в стоков пул, наречен „Blessings of God Thru Crypto.“

В подкрепа на измамата, на участниците е било казано, че средствата им ще бъдат използвани за търговия с крипто фючърсни договори, но в действителност не е била извършена нито една сделка:

„Обвиняемите са предоставили невярна информация на инвеститорите, че средствата им ще бъдат в безопасност под техен контрол, че участниците в пула могат да очакват големи печалби и че ответниците ще използват средства от пула за търговия с „крипто фючърси“. Вместо това около 4 милиона долара от обединените средства са били прехвърлени в дигитални портфейли извън контрола на обвиняемите и повече от 1 милион долара са били присвоени от тях за изплащането на личен дълг и за закупуването на скъпи артикули в рамките на няколко месеца.“, добавят от CFTC.

От регулатора поясняват, че 10 000 долара са били похарчени за такси за колеж за членове на семейството, 20 000 долара за превозно средство с висока проходимост и 335 000 долара за изплащане на дълг по кредитна карта. Двойката е обвинена в извършването на финансова измама и за липса на регистрация към CFTC. Поискано е налагането на постоянна забрана за извършване на всякакви бъдещи трансакции от подсъдимите и всички потенциални техни сътрудници, заедно с пълното възстановяване на средствата на всеки, който е претърпял загуби от участието си в измамната схема. От CFTC настояват и за налагането на глоби на семейство Грифис.

От Комисията за търговия със стокови фючърси предупреждават, че пълното възстановяване на средствата вероятно ще бъде трудно, като се има предвид, че обвиняемите вероятно няма да разполагат с достатъчно пари или активи.