Бахамският регулатор на ценни книжа на заяви, че е наредил криптовалутата на FTX да бъде прехвърлена в правителствени портфейли

Комисията по ценни книжа на Бахамските острови обяви в четвъртък, че е наредила съдържанието на крипто портфейлите на FTX да бъде прехвърлено в контролирани от правителството портфейли предишната събота.

В съобщение за пресата комисията заяви, че е направила нареждането в рамките на съществуващите правомощия, които ѝ позволяват да предприеме действия, ако трябва да защити клиентите или техните средства.

„Комисията по ценните книжа на Бахамските острови, в изпълнение на правомощията си на регулатор, действайки в съответствие с разпореждане, издадено от Върховния съд на Бахамските острови, предприе действия за насочване на прехвърлянето на всички цифрови активи на FTX Digital Markets Ltd. („FDM“) в цифров портфейл, контролиран от Комисията, за да бъдат съхранени“, се казва в съобщението. „Спешните временни регулаторни действия бяха необходими, за да се защитят интересите на клиентите и кредиторите на FDM.“

Не е ясно защо комисията е направила съобщението пет дни след издаването на заповедта. Не е ясно и дали и кога точно може да са се случили тези прехвърляния. Изпълнителният директор на ВСБ (Върховния съд на Бахамските острови) Кристина Рол не отговори на телефонно обаждане.

FTX подаде молба за обявяване в несъстоятелност в петък, 11 ноември, в хаотична процедура, при която редица компании, които не са част от FTX, погрешно бяха обявени в несъстоятелност. Вечерта на 11 ноември и в ранните часове на 12 ноември компанията изглеждаше хакната, като от портфейлите на FTX изтекоха криптовалути на стойност стотици милиони долари. Някои от тези транзакции бяха свързани с нецензурни коментари по адрес на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид.

Главният юрисконсулт на FTX в САЩ Райн Милър написа в Twitter по това време, че води разследване, преди по-късно да каже, че FTX работи за пренасочване на някои средства към портфейли за студено съхранение.

Освобождаването може да е намек за борба за юрисдикция между САЩ и Бахамските острови, където е седалището на FTX. В изявлението на ВСБ (Върховния съд на Бахамските острови) се казва: „Комисията не разбира, че FDM е страна в производството по несъстоятелност по глава 11 в САЩ“.

FTX Digital Markets подаде молба за обявяване в несъстоятелност по глава 15 в САЩ на 15 ноември, дни след като по-голямата част от останалата част от групата FTX подаде молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11. Още по-странно е, че FTX Digital Markets подаде молба за обявяване в несъстоятелност в Южния окръг на Ню Йорк, а не в Делауеър, където подадоха молби останалите компании.

Адвокатите на FTX заявиха в подадена в четвъртък молба, че назначените от съда на Бахамските острови съвместни временни ликвидатори са подали молбата, която признава чуждестранните фалити, като част от усилията да се подкопаят американските молби на по-голямата група.

„Подаването на делото по глава 15 без предварително уведомление и в SDNY е очевиден опит да се избегне надзора на този съд и да се изолира FTX DM от управлението на останалите длъжници, които представляват по-голямата част от останалата част от групата FTX. При нормални обстоятелства това би било неподходящо и би било основание за прехвърляне на делото на този съд. Но това не са нормални обстоятелства“, заявиха адвокатите.

По-нататък те твърдят, че Банкман-Фрид работи с правителството на Бахамските острови в тази насока.

„Г-н Банкман-Фрид, съосновател и контролиращ собственик на всички Длъжници и на FTX DM, изглежда подкрепя усилията на JPL за разширяване на обхвата на производството по FTX DM на Бахамите, за подкопаване на тези дела по глава 11 и за прехвърляне на активи от длъжниците към сметки на Бахамите под контрола на Бахамското правителство“, се казва в жалбата.

През следващите дни ВСБ „ще се ангажира с други регулатори и органи“ в различни юрисдикции, се казва в неговото прессъобщение.

В събота регулаторът публикува изявление, в което съобщава, че не е наредил на FTX да позволи на жителите на Бахамските острови да теглят средства, което противоречи на твърдението на FTX, че преди това е дала възможност за теглене на средства на хора, живеещи на Бахамските острови.