Жертвите на „кралицата на биткойните“ няма да получат милиардите си: Великобритания може да ги задържи

130 хиляди измамени китайци могат да чакат години, за да им бъдат върнати парите: британските власти конфискуваха 7,3 милиарда долара във вид на криптовалута като “Bitcoin Queen“, но шансовете тези средства да достигнат до жертвите са оскъдни. Адвокатите вече предупреждават: това ще бъде дълга и болезнена международна правна бюрокрация.

Дзян Дзъмин, известна още като Яди Джан, управлява измислената компания в Китай Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology от 2014 до 2017 г., която обещаваше на инвеститорите високи дивиденти и определеше себе си като почти богиня. Всъщност това беше класическа финансова пирамида, която събра над 43 милиарда юана — около 6 милиарда долара. Когато схемата се разпадна, Дзян избяга от Китай, използвайки подправени документи и се засели във Великобритания, твърдейки, че търси “убежище от преследване“.

В Лондон тя и нейният съучастник Вен Джианг (също осъден) изпраха откраднатите пари, превръщайки ги в 61 хиляди биткойна. По-късно тези средства бяха конфискувани от британската полиция — това стана най-голямото изземване на криптовалута в историята, на стойност от 7,3 милиарда долара. През септември Дзян се призна за виновна за незаконно притежаване на крипто активи и трябва да бъде осъдена около 10 ноември. Но адвокатите, представляващи жертвите в Китай, предупреждават: ще бъде почти невъзможно да се върнат парите.

“Много е трудно да се докаже, че специфичните средства, прехвърлени между сметки, принадлежат на Дзян и че те са били иззетите във Великобритания биткойни. Събирането на информация от засегнатите също напредва трудно: повечето от тях — възрастни хора без технически умения или правна подкрепа. Много хора дори не могат да попълнят необходимите форми“ —- обяснява Джак Дийн, партньор на пекинската фирма Duan & Duan.

Трудността се крие не само в проследяването на произхода на криптовалутата. Продажбата на толкова много биткойни и спасяването на тяхната стойност е отделно предизвикателство. “Монетизирането на този обем активи може да отнеме години“ — добавя адвокат Ян Юхуа от Thornhill Legal.

Дори ако процесът е успешен, жертвите вероятно ще получат само част от парите си. Първоначалната инвестиция беше £640 милиона (850 милиона долара) — много по-малка от настоящата пазарна стойност на криптовалутата. Според адвокатите британските власти могат да запазят по-голямата част от активите, позовавайки се на законови разпоредби, които позволяват връщането само на “основната сума и разумен процент“, без да се взема предвид повишаването на цената на биткойн през последните години.

Въпреки че случаят Дзян Дзъмин вече е поставил рекорд в историята на крипто измамите, справедливостта за жертвите му остава голям въпрос.

В контекста на крипто измамите ви препоръчваме да прочетете още и статията “Енциклопедия на измамите с криптовалути: От технически атаки до социално инженерство“.