Какво се случва с конфискуваната криптовалута?

Конфискацията на криптовалута от страна на властите обикновено се случва в контекста на разследване, свързано с измама, пране на пари, укриване на данъци или други незаконни дейности. Когато някой използва криптовалута за незаконни цели, тя се третира като приходи от престъпление и става обект на конфискация от държавните органи. Целта е да се прекратят незаконните дейности и да се възстановят средствата.

Престъпниците често използват криптовалута заради „анонимността“ на транзакциите в блокчейн, с цел да прикрият движението на средствата си. Въпреки това, правителствените агенции могат да идентифицират приходите от престъпления чрез данните, които остават в блокчейна. Властите могат също така да поискат от криптоборсите да замразят портфейлите, използвани за извършване на престъпления.

Какво се случва след конфискацията?

В Съединените щати:

След конфискацията на средства, които ви принадлежат, е необходимо да наемете адвокат по конфискация на активи, който да подаде иск до агенцията, извършила конфискацията, за предприемане на съдебни действия. Агенцията разполага с 90-дневен срок за подаване на иск за конфискация на средствата или за връщане на криптовалутата.

Когато агенцията предприеме съдебни действия, съдът издава известие до всички участващи страни, за да представят своите аргументи. Вашият адвокат може да поиска отхвърляне на жалбата на агенцията. Ако докажете правотата си, съдът ще отхвърли делото на агенцията срещу вас и ще я осъди да плати адвокатските ви хонорари заедно с връщането на конфискуваните криптоактиви, което е стандартна процедура навсякъде.

Ако агенцията е завела наказателно дело срещу вас, процедурата може да бъде по-сложна и ще трябва да се защитавате и от други обвинения. В такива случаи обвиняемите често приемат споразумения за признаване на вина, което може да премахне необходимостта от заповед за конфискация. В тези случаи обвиняемите могат доброволно да предадат частни ключове за портфейлите като част от споразумението за признаване на вина.

Федералните агенции в САЩ трябва да представят на Министерството на правосъдието план за използване на конфискуваните средства.

Този план описва как ще бъдат изразходвани парите. В крайна сметка само 1% от конфискуваните активи се връщат на собствениците, посочват от Cointelegraph. Конфискуваните средства често се използват за подпомагане на операции на правоприлагащите органи, като например за оборудване, обучение и разследвания. Някои американски щати, като Мисури, изискват конфискуваните средства да бъдат разпределени за училищата. Все пак правоприлагащите органи често задържат по-голямата част от парите, използвайки федералната програма за справедливо споделяне.

Процедурата е подобна и на други места, но с някои нюанси.

В Обединеното кралство:

Законът за приходите от престъпна дейност очертава как трябва да се процедира с иззетите криптовалути. Подобно на други конфискувани активи, 50% от тях отиват в Министерството на вътрешните работи, а останалите 50% се разпределят между полицията, кралската прокуратура и съдилищата. Съществува и възможност за връщане на част от конфискуваните активи на жертвите на криптопрестъпления.

В Европа:

Когато се открият незаконни трансакции с криптовалути, властите искат съдебно решение за замразяване или конфискация на активите. За да изпълнят заповедта, те работят с криптоплатформите. При трансгранични случаи агенции като Европол могат да предложат съдействие. Конфискуваната криптовалута се съхранява в портфейли под правителствен контрол и, в зависимост от законите на страната, след осъдителна присъда може да се проведат търгове или да се направи ликвидация.

В Индия:

Индийските правоприлагащи организации, като Дирекцията за изпълнение на наказанията и местните екипи за борба с киберпрестъпността, работят заедно или поотделно за конфискуването на криптовалути. Когато бъде разкрита незаконна дейност, властите могат да поискат съдебна заповед, с която да разпоредят на борсата да замрази или да предаде активите. Докато съдът окончателно реши случая, конфискуваната криптовалута се съхранява в портфейли под държавен надзор. Процесът там може да включва доста по-продължителни разследвания, в сравнение с други страни.