Бивш високопоставен полицай от руското МВР се издирва за подкупи в криптовалута на стойност 48,8 млн. евро

Георгий Сатюков, бивш началник на отдела за борба с престъпленията в информационната и телекомуникационната сфера на руското вътрешно министерство е обвинен във вземане на подкупи в особено големи размери. Неговият бивш колега Дмитрий Соколов е обвинен в посредничество при получаването им. В момента и двамата обвиняеми са обявени за международно издирване. Обвиненията им са повдигнати задочно от следователи от главния следствен отдел на Следствения комитет на Русия, който е специализиран в разследването на престъпления, извършени от длъжностни лица.

Делото избухна, след като Сатюков и Соколов, заплашвайки с наказателно преследване уж предоставиха „покрив“ на Алексей Иванов, системен администратор на World Exchange Services – борса за криптовалути, регистрирана в Сингапур.

Твърди се, че между март 2019 и октомври 2021 година те са получили подкупи под формата на криптовалути – 2119 биткойна и 10016 етера на стойност близо 4,9 милиарда рубли или близо 49 милиона евро.

Разследването уличава Георгий Сатюков в получаването на най-големия подкуп в историята на руското МВР.

От документите по делото става ясно, че е установено, че Сатюков разполага със значителни активи, включително 6 големи имота и около 13 банкови сметки. Що се отнася до активите на Соколов, споменава се, че той има апартаменти в най-високата сграда в Дубай – Бурж Халифа.

Адвокатите на обвиняемите се опитаха да оспорят ареста в съда, позовавайки се на нарушения при определянето на подсъдността на наказателното дело. Те посочиха, че по време на престъплението даващият подкупа се е намирал в Новосибирск, а кодовете за достъп до портфейлите с криптовалута са били предадени в Санкт Петербург. Защитата настояваше, че разследването трябва да се проведе в тези градове, а не в Москва. Съдът обаче отхвърли тези оплаквания.

Освен това беше посочено, че обвиняемите не са били уведомени за наказателното си преследване и че не са пътували в чужбина. Паспортите на полицейските служители, които разполагат с информация, представляваща държавна тайна се съхраняват от техните началници. В хода на разследването не е предоставена информация, че те са станали притежатели на нови документи, необходими за напускане на страната, така че все още не е ясно как обвиняемите са напуснали Русия.

Схемата е разкрита благодарение на споразумение за сътрудничество, сключено от Алексей Иванов с представител на Главната прокуратура. За да избегне по-тежко наказание, той се признава за виновен в присвояването на около 3,167 млрд. рубли (31,6 млн. евро) в средства за криптовалута от криптоборсата Wex. Иванов обясни, че е прехвърлил част от средствата на борсата в сметките на правоприлагащите органи заради заплахите срещу него, и исканията за плащане за „убежище“.

По делото Иванов е осъден на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода в колония с общ режим. Както и на глоба в размер на 500 000 рубли и ограничаване на свободата за 1 година след изтърпяване на наказанието.