Полицията в Естония е арестувала двама мъже, обвинени в измама с криптовалута на стойност 575 милиона долара, съобщиха американските власти в понеделник.
В обвинителен акт, разсекретен в Окръжния съд на САЩ в Сиатъл, естонските граждани Сергей Потапенко и Иван Турогин, и двамата на 37 години, са обвинени в измама по електронен път и заговор за пране на пари. Други четирима души, живеещи в Естония, Беларус и Швейцария, също са обвинени, но самоличността им не се съобщава.
Прокурорите заявиха, че от 2015 г. до 2019 г. заподозрените са измамили стотици хиляди хора да закупят договори за услуга за добив на криптовалута, наречена HashFlare, и да инвестират в банка за виртуална валута, наречена Polybius Bank. В действителност бизнесите са функционирали като пирамидални схеми, твърдят прокурорите.
Мъжете са обвинени, че са използвали фиктивни дружества за изпиране на приходите от измамите и за закупуване на недвижими имоти и луксозни автомобили. Двамата мъже са задържани в Естония в очакване на екстрадиция в САЩ, съобщиха от Министерството на правосъдието.
„Тези обвиняеми са се възползвали както от привлекателността на криптовалутите, така и от мистерията около добива им, за да извършат огромна Понци схема“, заяви в съобщение за медиите прокурорът на Сиатъл Ник Браун.
Американските и естонските власти работят активно за конфискуването на имотите и банковите сметки, поддържани от обвиняемите, каза Браун.
В съдебните регистри в Сиатъл не се посочва дали мъжете са си намерили адвокати. Някои от жертвите се намират в западната част на щата Вашингтон, съобщиха властите.
През тази година в индустрията на криптовалутите се наблюдаваха доста волатилност и сътресения, включително рязък спад в цената на биткойн и други цифрови активи. По-рано този месец третата по големина борса за криптовалути FTX фалира, след като преживя крипто еквивалента на банково източване. За някои събитията напомнят за фалитите на фирми от Уолстрийт по време на финансовата криза от 2008 г., особено сега, когато фалират уж сигурни и здрави фирми като FTX.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!
