Какво предстои за Чанпенг Жао?

Скорошна декларация сочи, че съдебните премеждия за Чанпенг Жао едва сега започват, въпреки че той сключи споразумение с Министерството на правосъдието на Съединените щати и се призна за виновен по повдигнатите му обвинения за нарушаване на законите за борба с прането на пари в страната.

Очаква се Жао да бъде осъден през февруари 2024 г. В момента бившият вече главен изпълнителен директор на Binance оспорва искането на прокурорите да му бъде забранено да напусне САЩ, докато чака датата, на която трябва да се яви в съда, за да чуе присъдата си. В декларация от 24 ноември обаче властите посочват, че той може да бъде изправен пред по-сурово наказание от първоначално очакваното:

„Защитата твърди, че г-н Жао е изправен само пред „кратка“ присъда и няма стимул да се укрие. Реалността е, че максималният период на неговото наказание може да достигне до 18 месеца, а Съединените щати са свободни да оспорят всяка присъда, искайки законоустановения максимум от десет години.“, заявяват прокурорите.

Потенциална по-дълга присъда обаче противоречи на консенсуса между правните експерти. Според анализ на бившия служител на Комисията по ценни книжа и борси на САЩ Джон Рийд Старк, Жао вероятно ще бъде вкаран в затвор с минимална сигурност за период от 12 до 18 месеца съгласно Насоките за наказанията на страната. Въпреки че неговите адвокати вероятно ще поискат домашен арест или алтернативна присъда, комбинираща известно време зад решетките с домашен арест и пробация.

Значимата роля, която Чанпенг Жао играе в крипто индустрията също може да повлияе на съдбата му. Старк вярва, че ако „прокурорите не успеят да му издействат присъда, която да има възпиращ ефект срещу прането на пари в сектора, тогава тази сделка може да се обърне срещу Министерство на правосъдието“. За обвинителите обаче искането на по-дълго наказание за Жао може и да не се окаже толкова лесно, колкото изглежда. Според анализа на Старк те ще трябва да представят по-убедителни доказателства, замесващи основателя на Binance в престъпна дейност:

„Надяваме се, че Министерството на правосъдието има нещо в ръкава си или може би мониторингът на Binance и други предприети действия ще разкрият по-фрапиращи и подлежащи на обвинения престъпления.“, пише Старк в X (Twitter).

Жао беше освободен срещу парична гаранция от 175 милиона долара и изискване да се върне в САЩ 14 дни преди датата на обявяване на присъдата му, 24 февруари 2024 г. В коментарите си Старк отбеляза, че се очаква съдията да разгледа предложението на прокурорите на 27 ноември, като е възможно да разпореди изискванията за освобождаването на Жао под гаранция да бъдат засилени чрез допълнителни условия.

Случаят с Binance и нейния основател предизвиква противоречия сред правни и бизнес експерти. Според Омид Малекан, автор и преподавател в Columbia Business School, подходът на министерството към крипто борсата се различава значително от този, който се възприема към традиционните финанси:

„Ако банките бяха третирани по същия стандарт, по който беше третирана Binance, щеше да има стотици управляващи директори в затвора и по-малко пари за обратно изкупуване от акционерите. Но банкерите са достатъчно умни, за да не поставят под въпрос правилата на играта.“

На 21 ноември Чанпенг Жао сключи споразумение за 4,3 милиарда долара с правителството на САЩ, признавайки, че е позволил на лица, занимаващи се с незаконни дейности, да прехвърлят средства чрез неговата борса. Той също така подаде оставка като главен изпълнителен директор като част от сделката.