СЕО-то на Binance се призна за виновен и ще се оттегли от поста си – криптоборсата ще плати и глоба от 4,3 млрд. долара

Главният изпълнителен директор на Binance Чанпенг Джао ще се признае за виновен по криминални обвинения, свързани с пране на пари и ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор на компанията като част от споразумение с Министерството на правосъдието на САЩ, а компанията ще плати и глоба в размер на 4,3 милиарда долара. Споразумението с правителството ще сложи край на многогодишното разследване на най-голямата криптовалутна борса в света и ще ѝ позволи да продължи да работи.

Според съдебните документи, публикувани вчера, Чанпенг Джао се е явил във федералния съд в Сиатъл вчера следобед и се е признал за виновен. Джао и други замесени лица са обвинени в нарушаване на Закона за банковата тайна, тъй като не са приложили ефективна програма за борба с изпирането на пари. Те са обвинени и в умишлено нарушаване на икономическите санкции на САЩ, като съзнателно и пресметливо са се опитали да извлекат печалба от американския пазар, без да упражняват контрола, изискван от американското законодателство.

Бившият главен изпълнителен директор на Binance лично се признава за виновен в нарушаване и склоняване на финансова институция да наруши Закона за банковата тайна, се казва в споразумението за признаване на вина. Министерството на правосъдието също така препоръчва на съда да наложи на Джао лична глоба в размер на 50 милиона долара. Binance също ще се признае за виновна и ще се съгласи да плати глоби на обща стойност 4,3 милиарда долара, включително суми за уреждане на граждански искове, предявени от регулаторните органи.

Срещу Binance са повдигнати три обвинения, включително за извършване на нелицензиран бизнес с парични преводи, нарушаване на Закона за международните извънредни икономически сили и престъпен заговор. Обвиненията следват гражданските искове, подадени по-рано тази година от Комисията за ценни книжа и борси и Комисията за търговия със стокови фючърси. Исковете се отнасят не само до участие в незаконни транзакции като пране на пари и измами с ценни книжа, но и до навлизане на компанията на определени пазари, без дори да има разрешение за това.

Основана от родения в Китай предприемач през 2017 година, Binance се превърна от сравнително неизвестна марка в основен играч на пазара на криптовалути за няколко седмици, и до днес Binance остава най-голямата борса за криптовалути в света, като годишно обработва търговски обеми за милиарди долари. Борсата е възприела агресивен подход към растежа, като бързо разширява обхвата си по целия свят, често без предварително разрешение. Въпреки. че има холдингово дружество на Каймановите острови, Binance няма единна глобална централа. Самият Джао последователно се противопоставя на призивите за създаване на централа, заявявайки, че иска платформата да работи по „децентрализиран“ модел.

От особена загриженост за криптоиндустрията са последиците от преследването от страна на агенцията не само на борсите за криптовалути, но и на различни токени и блокчейн. Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) твърди, че някои токени, предлагани на платформите на Binance и Coinbase, като Solana, Cardano и Matic на Polygon са ценни книжа, които е трябвало да бъдат регистрирани в агенцията.