Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд е освободен под гаранция от 250 млн. долара

Днес федерален съдия нареди опозорения основател на FTX Сам Банкман-Фрийд да бъде освободен под гаранция от 250 млн. долара, подписана от родителите му и обезпечена с техния дом в Пало Алто, Калифорния. Прокурорът нарече тази гаранция най-голямата в историята на досъдебното производство.

Банкман-Фрийд, който не се призна за виновен по време на краткото изслушване, се появи в тъмен костюм и вратовръзка, с характерната си къдрава коса. Оковите на глезените му не се виждаха, но отекнаха в съдебната зала, когато той влезе. Двамата му родители, бивши професори по право в Станфорд, се появиха в залата.

30-годишният изпълнителен директор на фалиралата криптоборса FTX е обвинен в измама на клиенти и инвеститори. Той се яви първоначално във федералния съд в Ню Йорк часове след като пристигна в САЩ от Бахамите, където беше арестуван миналата седмица.

„Г-н Банкман-Фрид извърши измама с епични размери„, заяви помощник-прокурорът на Съединените щати Никълъс Роос. „Доказателствата са много силни.“

В допълнение към гаранцията магистратският съдия Габриел Горенщайн разпореди да се отнеме паспортът на Банкман-Фрийд и да се ограничи пътуването му. Той ще бъде под строг надзор в рамките на досъдебното производство, като ще трябва да живее с родителите си в тяхната къща. Може да ходи на фитнес, но иначе движенията му са ограничени и се наблюдават от гривна на глезена, поставена преди да напусне съда.

Правителственият самолет на САЩ отпътува с 30-годишния Банкман-Фрийд за Ню Йорк, където федералните прокурори го обвиниха в осемчленен обвинителен акт за измама, заговор и нарушения при финансирането на предизборни кампании, свързани с политически дарения за десетки милиони долари.

Прокурорите от Южния окръг на Ню Йорк обвиниха някогашния защитник на прозрачността в криптовалутите в измама още от момента на основаването на FTX – една от най-големите борси за криптовалути в света.

Според обвинителния акт Банкман-Фрийд е откраднал 8 млрд. долара от инвеститорите и клиентите на FTX и ги е използвал, за да плати дълговете и разходите на Alameda Research, неговия частен хедж фонд. Той също така е използвал парите за закупуване на скъпи недвижими имоти и е правил политически дарения предимно на демократи, но и на някои републиканци, тъй като е търсил влияние във Вашингтон, твърдят прокурорите.

Банкман-Фрийд трябва да се яви отново в съда на 3 януари пред съдия Рони Абрамс, на когото е възложено наказателното дело.

Единствените думи, които Банкман-Фрийд произнесе по време на изслушването в четвъртък, бяха: „Да, знам“, когато съдията го попита дали разбира последиците от бягството под гаранция.

Съдията наложи още едно ограничение: Банкман-Фрийд не може да открива нови кредитни линии и да извършва финансови транзакции на стойност над 1 000 долара без одобрението на съда.

Горенщайн обаче отбелязва, че Банкман-Фрид е придобил „достатъчна известност“, което намалява вероятността той да може да извършва бизнес сделки.

Преди Банкман-Фрийд да се приземи, прокурорите обявиха, че двама ключови сътрудници – бившата му приятелка Каролин Елисън и съоснователят на FTX Гари Уанг – тихомълком са се признали за виновни по обвинения в измама и заговор и са се съгласили да сътрудничат – развитие, което добавя значителна тежест към наказателното дело срещу Банкман-Фрийд. Прокурорите предполагат, че може да бъдат повдигнати обвинения и на други лица.

„Ако сте участвали в неправомерни действия във FTX или Alameda, сега е моментът да ги изпреварите“, заяви прокурорът Дамиан Уилямс във видеозаписано изявление, визирайки частно контролирания хедж фонд на Банкман-Фрийд. „Действаме бързо и търпението ни не е вечно“.

Комисията по ценните книжа и фондовите борси и Комисиятата за търговия със стокови фючърси повдигнаха свързани граждански обвинения срещу Елисън и Уанг, като заявиха, че двамата са имали „активна роля“ в схемата.

„Г-н Банкман-Фрид, г-жа Елисън и г-н Уанг оставиха инвеститорите да държат торбата в ръцете си. Докато криптоплатформите не се съобразят с изпитаните във времето закони за ценните книжа, рисковете за инвеститорите ще продължат да съществуват“, заяви председателят на SEC Гари Генслър.

Джон Рей, новият главен изпълнителен директор на FTX, който също така наблюдаваше разпадането на Enron, заяви пред членовете на комисията на Камарата на представителите миналата седмица, че FTX не е разполагала с корпоративен контрол в степен, на която никога не е бил свидетел, като характеризира поведението на компанията като „старомодно присвояване“.

„Никога не съм виждал такава липса на водене на документация“, каза Рей. „Абсолютно никакъв вътрешен контрол.“

В интервю за Джордж Стефанопулос от ABC News през ноември Банкман-Фрийд отрече да е знаел, че е имало „неправомерно използване на средства на клиенти“.

„Наистина дълбоко съжалявам, че не съм поел много по-голяма отговорност да разбера какви са подробностите за това, което се е случвало там“, каза Банкман-Фрийд пред Стефанопулос. „Много хора пострадаха и това е по моя вина.“

Той също така каза пред ABC News, че е имал само 100 000 долара на свое име и една работеща кредитна карта.

Пристигането на Банкман-Фрийд в Ню Йорк последва продължилата дни наред несигурност дали той ще се откаже от правото си на изслушване за екстрадиция на Бахамите, където е живял в пентхаус за 30 млн. долара, докато е управлявал криптоборсата FTX, докато тя не изпадна в несъстоятелност през ноември.

След хаотично съдебно изслушване в понеделник и неочаквано отсъствие от съда във вторник Банкман-Фрийд в крайна сметка подписа документите за екстрадиция. В сряда вечерта той беше докаран на летище в Уестчестър, Ню Йорк.