Ръководителката на правния отдел на OneCoin се призна за виновна пред съда в САЩ

Бившата ръководителка на правния отдел на OneCoin Ирина Дилкинска се е признала за виновна пред федералния съд в Манхатън по повдигнатите срещу нея две обвинения – за участие в заговор за извършване на измама и за пране на пари. В изявление от 9 ноември на Министерството на правосъдието на САЩ се твърди, че съдия Едгардо Рамос е приел признанието на 42-годишната бивша юристка. Всяко от двете обвинения носи максимална потенциална присъда от пет години затвор:

„Както самата Дилкинска вече призна, тя е улеснила изпирането на незаконно придобитите от OneCoin пари в размер на милиони долари, натрупани чрез мащабна маркетингова схема.“, заявява прокурор Деймиън Уилямс.

Прокуратурата е установила, че въпреки позицията си на ръководител на отдела за нормативно съответствие на OneCoin, Дилкинса е изиграла ключова роля в изпирането на спечелените от измамната схема пари. В един от случаите тя е успяла да прехвърли 110 милиона долара към компания, регистрирана на Каймановите острови.

Очаква се съдията да обяви окончателното си решение по делото на 14 февруари 2024 г., като максималната присъда, която може да бъде наложена на Ирина Дилкинска, е лишаване от свобода за 10 години. Министерството на правосъдието на САЩ повдигна двете обвинения на 42-годишната българка на 21 март.

Крипто пирамидата OneCoin е основана през 2014 г. от Ружа Игнатова и Карл Себастиан Грийнууд. Наскоро Грийнууд беше осъден на 20 години затвор по обвинения в измама и пране на пари, като също така трябва да плати 300 милиона долара на ощетените от него инвеститори. Ружа Игнатова все още се издирва, след като изчезна през октомври 2017 г. Само 15 дни след издаването на заповедта за нейния арест тя се е качила на полет до Гърция, където следите ѝ се губят. Измамата OneCoin беше разкрита още през 2015 г., но въпреки това участниците в нея успяха да генерират над 4,3 милиарда долара приходи.