Създателите на Tornado Cash са обвинени в пране на пари от властите в САЩ

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати добави Роман Семенов, един от съоснователите на т.нар. крипто миксер Tornado Cash, към списъка си със санкционирани лица на 23 август. Друг съосновател на платформата, Роман Сторм, е бил арестуван в щата Вашингтон в същия ден от Федералното бюро за разследване и отдела за криминални разследвания на Службата за вътрешни приходи.

Семенов и Сторм са обвинени в заговор за извършване на пране на пари, заговор за нарушаване на правителствени санкции и заговор за управление на нелицензирана компания за трансфер на пари. Първите две точки от обвинителния акт носят максимална присъда от 20 години затвор, а третата се наказва с лишаване от свобода до пет години. Семенов все още е на свобода. Третият съосновател на Tornado Cash, Алексей Пърцев, беше арестуван в Нидерландия по обвинения в пране на пари през август 2022 г.:

„Макар обвиняемите публично да твърдяха, че предлагат технически сложна услуга за гарантиране на поверителността на потребителите, Сторм и Семенов всъщност са знаели, че помагат на хакери и измамници да прикрият своите престъпления.“, заявява щатския прокурор Деймиън Уилямс.

Действията на правоприлагащите органи са продължение на натиска на правителството на САЩ срещу Tornado Cash, който започна миналата година. През август 2022 г. OFAC блокира 44 крипто адреса, с което на практика попречи на гражданите на страната да използват услугата. Санкционирането на Tornado Cash от OFAC предизвика бурни реакции сред крипто общността. Coinbase подкрепи дело, заведено от шест лица, които твърдят, че Министерството на финансите е превишило правомощията си при санкционирането на миксера. Про-крипто организацията Coin Center също подаде подобен иск. Членът на Камарата на представителите на САЩ Том Емер пък написа писмо до министъра на финансите Джанет Йелън, поставяйки под въпрос действията на властите.

Както Министерството на правосъдието, така и OFAC се позовават конкретно на ролята на Tornado Cash в изпирането на средства, свързани със севернокорейската хакерска организация Lazarus Group, която също е в санкционния списък. Като цяло крипто миксерът е бил използван за изпирането на над 1 милиард долара неправомерно придобити активи, според министерството.