От Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединените щати (CFTC) са завели дело срещу водещата крипто борса Binance и нейния главен изпълнителен директор Чанпенг Жао за търговски нарушения, съобщават от Bloomberg. Документите са подадени в Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Илинойс.
Според CFTC от Binance не са изпълнил регулаторните си задължения, като не са се регистрирали правилно пред контролния орган. Крипто борсата е във фокуса на разследване на комисията от 2021 г. От компанията признаха през февруари, че вероятно ще бъдат ударени от щатското законодателство и поради това си сътрудничат с регулаторите.
Освен от CFTC, Binance е обект на разследване от Службата за вътрешни приходи и от федерални прокурори, които са проверили придържането на крипто борсата към правилата за борба с прането на пари. Междувременно от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) разследват дали от компанията са позволили на свои клиенти от САЩ да търгуват с нерегистрирани ценни книжа.
В документите по делото се твърди, че от Binance са извършвали трансакции в биткойн, етер и лайткойн (Litecoin) за лица в Съединените щати поне от 2019 г. до сега, въпреки политиката за блокиране или ограничаване на клиенти от страната. От CFTC заявяват, че компанията и нейните ръководители умишлено са нарушили законите на САЩ:
„През цялото време Binance, Жао и Лим, бившият главен директор по нормативното съответствие на платформата, са знаели, че привличането на клиенти, намиращи се в Съединените щати, от страна на Binance изисква компанията да бъде регистрирана при регулаторните органи, съгласно законодателството на САЩ.“
Според CFTC от Binance са скрили местоположението на своите офиси, както и „идентичностите и местоположенията на субектите, управляващи платформата за крипто търговия“. В иска е цитирано съдържанието на вътрешна бележка на Binance, според което Жао е заявил, че целта на тази политика е да „заобиколи закона, като се направи така, че домейнът .com да не води до никъде“. В американското подразделение на Binance работят най-малко 60 души, „като техният брой продължава да се увеличава“, добавят от CFTC. Компанията също така притежава търговски марки, регистрирани в САЩ. От Binance стартираха подразделението Binance.US през 2019 г.
Сред другите обвинения, повдигнати от CFTC, са твърденията, че Binance не е регистрирана при регулатора, като така са нарушени разпоредбите на Закона за стоковите борси и разпоредбите на комисията, което означава, че компанията не е законово упълномощена да прилага политики за борба с прането на пари и познаване на клиента (AML/KYC). Това предполага, че от крипто борсата са събирали лични данни неправомерно.
В документите по делото се посочва още, че от Binance предлагат ливъридж на клиенти, търгуващи на спот пазара, и наричат две от категориите продукти, които предлагат, „фючърси“ и „суапове“, които са определени като „постоянни“. Твърди се също, че служители на компанията „търгуват на собствената си платформа чрез приблизително 300 „вътрешни сметки“, които са пряко или непряко собственост на Жао“, както и чрез сметки, регистрирани на субекти, притежавани или контролирани от изпълнителния директор, като от ръководството не са разкрили тази дейност пред своите клиенти.
Чанпенг Жао категорично отхвърля обвиненията на CFTC.
Binance е най-голямата криптовалутна борса в света с над $8,5 милиарда дневен обем на търговия. Цената на биткойн се срина след новината, падайки с около $1 000 само за час и 15 минути. Към момента на писане на статията стойността на 1 BTC е $27 085.
Във връзка с публикувания материал, получихме и официалната позиция на Binance, която гласи:
Binance.com и Binance.US са отделни юридически лица. Binance.US функционира като напълно независима от Binance.com организация и е лицензирана да извършва дейност в редица щати в САЩ.
Binance.US има собствен главен изпълнителен директор, собствен изпълнителен екип, както и корпоративни екипи, като например екипи по съответствието, правния и финансовия отдел. Освен това Binance.US наскоро набра капитал в кръг на финансиране и сега е собственост на редица известни VC и инвестиционни компании, както и на CZ, който е основал компанията.
При основаването на Binance.US беше сключено споразумение с техническия екип на Binance.com за изграждане на техническата инфраструктура и осигуряване на други форми на подкрепа за новата регулирана в САЩ борса. Този вид споразумение не беше необичайно и всъщност екипът на основателите преди това беше лицензирал технологичния стек и на други организации, които не са свързани с Binance. Това беше услуга с бял етикет, която поддържаше други борси. Ето защо виждате тези стари комуникации между членовете на двете организации. Освен това е важно да се отбележи, че Binance.com и Binance.US имат един и същ краен бенефициент, което е публично известно от самото създаване. Наскоро обаче Binance.US премина през кръг на финансиране, докато Binance.com не го направи.
Днес Binance.com няма клиенти в САЩ. Binance.com и Binance.US са отделни юридически лица. Името е споделено само по силата на споразумение за търговска марка.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!
