Медиите: Министерството на правосъдието на САЩ започва разследване срещу Binance заради ирански транзакции

Министерството на правосъдието на САЩ започна разследване на борсата Binance, след като приключи вътрешно разследване на обработката на транзакции на стойност 1,7 милиарда долара за контрагенти, свързани със санкционирания Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на собствени източници. 

Предисторията на случая

Припомняме, че в средата на февруари 2026 г. в медиите се появиха съобщения, че Binance обработва транзакции с криптовалута за контрагенти, свързани с Иран и Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Също така беше потвърдено, че това е довело до съкращения в екипа.

Binance отрече това, подчертавайки, че са установили и докладвали за нарушенията, а уволненията са резултат от кадрови промени. 

Освен това, на 11 март 2026 г. Binance обяви, че е завела дело срещу WSJ за „неверни и клеветнически“ твърдения. Борсата също така твърди, че нейната система е намалила риска от нарушения на санкциите с близо 97% между 2024 и 2025 г. 

Междувременно Сенатът на САЩ прояви интерес към случая. Членът на Комисията по вътрешна сигурност на Сената Ричард Блументал започна собствено разследване на потенциални нарушения на санкциите. 

Според източници, цитирани от изданието, властите вече са се свързали с хора, запознати с иранските сделки, за да съберат доказателства. 

Освен това, наблюдатели от Министерството на финансите на САЩ са поискали документация, включително документи, свързани с бизнес партньора Blessed Trust. Binance по-рано заяви, че е закрила сметките си след вътрешно разследване. 

Това е платежна компания, базирана в Хонконг. Използвайки инфраструктурата на борсата, тя е обработила приблизително 1 милиард долара за сметки, свързани с организации в Иран. 

WSJ обаче отбелязва, че не разполага с информация дали разследването на Министерството на правосъдието е насочено срещу Blessed Trust, други клиенти на борсата или самата компания.