CFTC твърди, че анонимността в крипто сектора представлява риск за националната сигурност на САЩ

Комисарят от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) Кристи Голдсмит Ромеро вярва, че анонимността, която дават операциите в крипто сектора представлява риск за националната сигурност на страната, а също и за други държави по света, тъй като позволява на престъпниците да използват цифрови активи за финансирането и осъществяването на незаконни дейности, съобщават от Ройтерс.

Ромеро е направила коментарите по време на конференцията City Week в Лондон на 25 април. Според нея крипто индустрията е станала много „привлекателна“ за осигуряване на незаконно финансиране поради анонимността, която предлага блокчейн технологията. Тя добавя също, че цифровите активи се използват все повече като средство за плащане за осъществяването на кибератаки – често без последствия за извършителите, тъй като поверителността позволява на хакерите да скрият следите си. Освен това Ромеро заявява още, че жертвите на тези киберпрестъпления в повечето случаи са значими институции от обществения сектор като училища и болници.

По време на речта си комисарят призова правителствата и крипто индустрията да направят повече за борбата с незаконните финансови операции, извършвани чрез блокчейн технологиите, и да гарантират, че цифровите активи не са синоним на измама и престъпна дейност:

„Основният начин да се противодейства на това е чрез справяне с въпроса за цифровата идентичност и анонимността в крипто индустрията. Конгресът вече обмисля предлагането на нови закони за гарантиране на повече прозрачност.“

Друг от основните проблеми, които Ромеро засегна, е използването на т.нар. крипто миксери, като Tornado Cash например, за прикриване на произхода на средствата от извършваните трансакции. Тя смята, че крипто платформите, които спазват регулациите и законите, не би трябвало да имат право да използват миксери или каквато и да е анонимна технология, тъй като това е основният метод за пране на пари и финансиране на тероризма. Ромеро добавя също, че крипто компаниите трябва да покажат, че имат въведен вътрешен контрол, за да гарантират, че техните услуги не се използват за пране на пари или друга незаконна финансова дейност:

„Напълно е възможно всички крипто компании да се дистанцират от миксерите и подобните на тях технологии за подобряване на анонимността, като същевременно осигуряват финансова поверителност на клиентите си.“

Tornado Cash беше санкциониран от правителството на САЩ през 2022 г., след като в няколко последователни доклада беше разкрито, че хакери и други престъпници са използвали платформата за пране на откраднати средства. Установено е, че крипто миксерът е използван от лица, които са свързани с хакерската организация Lazarus Group, за която се смята, че е спонсорирана от властите в Северна Корея, за да набавя необходимото финансиране за развитието на отбранителните програми на страната.