Криптоизмама за над 400 000 евро: задържаха мъж в Пловдив, десетки останали без спестявания

Мащабна схема за измами с криптовалути беше разкрита в Пловдив, след като полицията задържа 48-годишен мъж, заподозрян, че е подвел множество хора да инвестират в несъществуващи финансови продукти. По данни на разследващите, общата сума на щетите надхвърля 415 000 евро.

Схемата е действала в продължение на няколко години, като е представяна като модерна платформа за търговия с криптовалути. Потърпевшите са били убеждавани, че инвестират в иновативни решения, включително такива, базирани на изкуствен интелект, с обещания за изключително висока доходност – до 20% на месец.

За да изглежда всичко реалистично, участниците първоначално са получавали малки суми като „печалба“, което ги е стимулирало да влагат още повече средства – често в размер на десетки хиляди долари. Впоследствие обаче парите са били пренасочвани към вътрешна система от токени без реална стойност, което на практика ги правело недостъпни.

Разследването показва, че измамата е била подплатена с добре изградена стратегия за убеждаване – презентации, професионален имидж и дори фалшиви обяснения за забавяния като „одити“ или международни срещи. В някои случаи жертвите са били съветвани да не търсят съдействие от институциите, за да „не загубят всичко“.

Според информацията на Икономическа полиция, част от средствата са преминали през реални крипто трансакции, което допълнително е засилило доверието в схемата. В крайна сметка обаче достъпът до средствата е бил блокиран, а контактът с организаторите – прекратен.

Установено е още, че част от парите са били използвани за лични покупки, включително недвижим имот и скъп автомобил. Задържаният твърди, че самият той е бил подведен от свои партньори, но разследването по случая продължава.

Случаят отново поставя на дневен ред темата за рисковете при инвестиции в слабо регулирани платформи и необходимостта от внимателна проверка на всяка „прекалено добра“ оферта. Експертите напомнят, че обещания за гарантирана висока печалба почти винаги са сигнал за измама.