САЩ конфискува над $1 млн. в криптовалути след удар по измамен сайт на терористи за предпазни маски

COVID-19 пандемията увеличи главоломно търсенето на всякакви предпазни средства – маски, шлемове, костюми и какво ли още не. Това даде огромно поле за изява на Интернет измамниците. Министерството на правосъдието на САЩ разкри една от тези измами и се оказва, че дори терористите са в играта.

В рамките на мащабна операция са конфискувани стотици биткойн и етериум акаунти, милиони долари, свалени са четири измамни уеб сайта. Тези сайтове са собственост на големи терористични групи. Използвали са приходите, за да финансират дейността си.

Прокурорите казват, че иззетите крипто активи от групите, които включват Ислямска държава, Ал Касам и Ал Кайда, представляват най-голямата конфискация на криптовалути в коктекст на тероризма. Говорим за над $1 милион долара в различни монети, според Chainalysis, блокчейна компания, чиито инструменти се използват в разследването.

Най-интересен е един от случаите в операцията

Член на Ислямска държава е създал scam сайта FaceMaskCenter.com, където е „предлагал“ N95 предпазни маски, костюми, ръкавици и термометри. Към сайта има и четири Фейсбук акаунти, които са използвани за реклама.

Все още се изяснява до каква степен FaceMaskCenter е мамил потребителите и не е доставял нищо, и до каква степен са предлагани ментета. Едно от оплакванията срещу сайта гласи, че маските, които са предлагани на платформата като N95 сертифицирани, всъщност са произведени в Турция и не отговарят на стандартите.

Друго оплакване посочва направено запитване към сайта за поръчка на маски и други предпазни средства за старчески домове и пожарни. Сириец, който живее в Турция, отговорил с оферта за до 100 хиляди маски. В документите се посочва, че това е нереалистично количество, предвид недостига в глобалната пандемия. Не става ясно дали въобще някакви маски са доставени.

FaceMaskCenter твърди, че е собственост на санитарни експерти и, че е основан през 1996 година

Всъщност домейнът е регистриран в края на февруари тази година, според съдебни документи.

Министерството съобщава, че Федералната данъчна служба на САЩ, ФБР и отделът за разследвания на вътрешната сигурност на DHS са успели да спрат кранчето на няколко канала за финансиране, ползвани от Ал Кайда и Ал Касам.

Според гореспоменатата компания Chainalysis, огромното количество конфискувана криптовалута е дошло основно от от нелицензиран бизнес с парични услуги. Предполага се, че той е собственост на Мехмет Акти от Турция.

Chainalysis също така пише, че Ал Кайда също е прекарала своите дарения за криптовалута, получени чрез различни уеб схеми и по Telegram, чрез такава нелегитимна услуга. Става въпрос за  BitcoinTransfer, услуга за обмен на биткойни със седалище в Идлиб, Сирия.

Ислямска държава обаче е групировката, която се отличава най-много от всички в този случай. Изработена е пълномащабна COVID-19 измама, за да се съберат пари. Другите групировки са разчитали основно на призиви за дарения. Резултатът е, че отчаяните клиенти на FaceMaskCenter.com не само може да са измамени за нещо толкова важно, но освен това са финансирали екстремисти без да знаят.