Правителството на Съединените американски щати добави към списъка със санкции руската услуга за обмен на криптовалути PM2BTC и криптоборсата Cryptex. Обвинения бяха повдигнати и срещу лидерите на платформата — руските граждани Сергей Иванов и Тимур Шахмаметов.
В публикуван документ се посочва, че и двете услуги са били използвани от киберпрестъпниците за пране на пари. По-конкретно, Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) на Министерството на финансите идентифицира PM2BTC като „основен играч в този процес“. В същото време Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) наложи санкции срещу криптоборсата Cryptex.
„Съединените щати и нашите международни партньори остават ангажирани да попречат на посредници на киберпрестъпления като PM2BTC и Cryptex да работят безнаказано“ — се казва в съобщението.
Властите на САЩ, в сътрудничество с властите в Холандия, Латвия, Германия, Обединеното кралство и Европол, установиха, че крипто борсата PM2BTC е обработвала приходи от хакерски атаки, използващи рансъмуер и други незаконни инструменти. По-специално служителите на правоприлагащите органи са проследили редица транзакции, свързани с пазарите в даркнет Hydra и Ferum Shop, както и услугата Bitzlato.
Разследването разкрива, че портфейлите на PM2BTC са свързани с UAPS —- подземна система за обработка на плащанията. Проектът стартира официално през 2013 г. и е достъпен само с покана.
От своя страна Cryptex, която е регистрирана в Сейнт Винсент и Гренадини, е фокусирана върху руския пазар. Тя е свързана с незаконни транзакции на стойност над 720 милиона долара:
„Cryptex често се използва от руски изнудвачи и киберпрестъпници. Неговите клиенти включват измамни пазари, криптомиксери, борси без KYC и платформата Garantex, включена в списъка на OFAC.“
2
Изпълнителният директор на Cryptex Сергей Иванов е обвинен в заговор за извършване на измама и пране на пари за редица сайтове и киберпрестъпници за период от около 20 години. Тимур Шахмаметов, известен онлайн под псевдонимите JokerStash и Vega, също е обвинен в подобни престъпления.
„Двамата обвинени днес руски граждани се предполага, че са присвоили милиони долари от масивна операция за пране на пари и са подкрепяли мрежа от киберпрестъпници по целия свят“ — казва заместник-главният прокурор на САЩ Лиза Монако.
Държавният департамент на САЩ конфискува домейните PM2BTC, UAPS и Cryptex. Органите на реда обявиха и награда от 10 милиона долара за всяка информация, която води до ареста на Иванов и Шахмаметов.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!
