Kрипто гигантът Binance е изправен пред американска проверка за нарушаване на руските санкции

Според информация Binance е изправена пред поредното разследване от страна на Министерството на правосъдието на САЩ. Този път то е заради възможни нарушения на санкциите, наложени срещу Русия. Според Bloomberg агенцията проверява дали борсата за криптовалути е позволила на руски клиенти да прехвърлят пари като начин да заобиколят американските санкции срещу финансовите институции на страната. 

Източниците на новинарската организация също така заявиха, че Binance обсъжда възможността за споразумение с Министерството на правосъдието във връзка с предишни твърдения, че борсата също е била използвана и за прехвърляне на пари с цел заобикаляне на американските санкции срещу Иран. 

Ако си спомняте, Съединените щати и Европейският съюз наложиха санкции срещу руските финансови институции след нахлуването в Украйна. 

Михайло Федеров, вицепремиерът на Украйна, поиска от големите криптоборси да замразят едновременно всички руски и беларуски сметки, но Binance беше една от компаниите, които отказаха да го направят. Тогава говорител на компанията заяви, че едностранната забрана на достъпа на хората до криптовалута „би била в разрез с причината, поради която криптовалутата съществува“.

Tъй като би засегнала обикновените потребители, а не само руските олигарси.

Ако Министерството на правосъдието наистина проверява дейностите на Binance, свързани с руските санкции, то това е само едно от разследванията, с които борсата се бори. 

Министерството на правосъдието и Службата за вътрешни приходи (IRS) започнаха да проучват съобщенията, че Binance се използва за схеми за пране на пари през 2021 г. А само в началото на тази година Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) обвини Binance и нейния основател Чанпенг Джао (на снимката горе), че не са поискали от потребителите да потвърдят самоличността си, че предлагат нерегистрирани криптодеривати и че прилагат мерки за избягване на регулацията в САЩ. 

Тогава Binance каза, че намира обвиненията за „неочаквани и разочароващи“.

Този път компанията заяви това пред Блумбърг в свое изявление: 

Говорителят продължи, че сега компанията спазва строги протоколи „познавай своя клиент“ (KYC), подобни на тези, използвани от традиционните банки. 

Макар че не адресират конкретно обвиненията, изявлението звучи като отрицание, че услугата на компанията е позволила на руските потребители да пренебрегнат санкциите на САЩ.